證券代碼：600702 證券簡稱：舍得酒業 公告編號：2020-004

舍得酒業股份有限公司

關于公司董事辭職與補選董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

舍得酒業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于收到公司董事郭建亞先生的書面辭職報告。郭建亞先生因工作原因申請辭去公司董事職務，并辭去董事會專門委員會中的相關職務，繼續擔任公司其他職務。根據相關法律、法規和《公司章程》的規定，郭建亞先生的辭職自辭職報告送達董事會之日起生效。

公司董事會對郭建亞先生在董事任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

經公司董事會提名委員會資格審查，公司第九屆董事會第三十四次會議審議，董事會同意提名張紹平先生(簡歷見附件)為公司董事候選人，并提請公司股東大會審議，任期與第九屆董事會一致。

公司獨立董事認為：張紹平先生作為第九屆董事會董事候選人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，董事候選人具備《公司法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》規定的任職資格，同意提名其為公司第九屆董事會董事候選人。

特此公告。

舍得酒業股份有限公司董事會

2020 年 2 月 22 日附件：

張紹平先生簡歷

張紹平，男，1957 年出生，本科學歷，畢業于中央黨校經濟管理專業。歷任中國工商銀行秦皇島分行副行長，中國工商銀行河北省分行內控合規部副總經理。現任天洋控股集團有限公司副總裁、兼夢東方集團股份有限公司副總裁，天融物業有限公司董事長。