證券代碼：600615 證券簡稱：豐華股份 公告編號：臨 2020-05

上海豐華（集團）股份有限公司

關于董事辭職及增補董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海豐華（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2020 年 2月 21 日收到了公司董事楊金先生的書面辭職報告，因個人原因，決定辭去公司董事及董事會薪酬與考核委員會委員職務。本次辭職后，楊金先生將不再公司擔任任何職務。根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，董事的辭職報告自送達董事會時生效，公司董事會對楊金先生在擔任董事期間為公司發展所作的貢獻表示衷心的感謝。

根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，經公司控股股東隆鑫控股有限公司提名，董事會提名委員會預審，公司于2020 年 2 月 24 日以通訊方式召開了第九屆董事會 2020 年第一次臨時會議，會議審議通過了《關于增補余霄先生為公司第九屆董事會董事的議案》，任期自股東大會表決通過之日起至本屆董事會屆滿為止。增補董事的議案將提交公司2020 年第一次臨時股東大會審議。（余霄先生的簡歷詳見編號為 2020-04 臨時公告）

公司三名獨立董事發表了同意本議案的獨立意見。

特此公告。

上海豐華（集團）股份有限公司董事會

2020 年 2 月 25 日