證券代碼：600739 公司簡稱：遼寧成大 編號：臨 2020-022

遼寧成大股份有限公司

關于董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公司公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

遼寧成大股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2020 年 3 月 16 日收到董事李曉先生的辭職申請。李曉先生因工作原因，申請辭去公司第九屆董事會董事及薪酬與考核委員會委員職務，辭職后，李曉先生不在公司擔任任何職務。李曉先生的辭職未導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司正常運營，其確認與董事會并無意見分歧且無任何其他事宜須提請公司股東關注。根據有關法律、法規及《公司章程》的規定，其辭職報告自送達董事會時生效。公司將按照法律、法規及《公司章程》的相關規定，盡快完成補選董事、薪酬與考核委員會委員工作，并及時履行信息披露義務。

公司董事會對李曉先生在任期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

遼寧成大股份有限公司董事會

2020 年 3 月 17 日