科大智能科技股份有限公司證券代碼：300222 證券簡稱：科大智能 公告編號：2020-012

科大智能科技股份有限公司

關于部分董事、監事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

科大智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于收到公司董事陳鍵先生、陸穎先生的書面辭職報告，陳鍵先生因個人原因申請辭去公司第四屆董事會董事職務、副董事長職務；陸穎先生因個人原因申請辭去公司第四屆董事會董事職務、副總裁職務。陳鍵先生、陸穎先生的辭職自其辭職報告送達公司董事會時生效。辭去上述職務后，陳鍵先生和陸穎先生仍在公司及全資子公司任職。此次董事辭職不會導致公司董事會人數低于法定最低人數，不會影響公司董事會正常運作。公司擬將第四屆董事會成員人數由原9人調減至7人，第四屆董事會不再增補新的董事。公司將按照相關規定盡快完成《公司章程》部分條款的修訂。

公司監事會于收到監事張濱先生的書面辭職報告，張濱先生因個人原因申請辭去公司第四屆監事會監事職務，辭去上述職務后，張濱先生仍在公司全資子公司任職。根據《公司法》及《公司章程》等相關規定，此次監事辭職將會導致公司監事會人數低于法定最低人數，張濱先生的辭職將自公司股東大會選舉產生新任監事后生效。在此之前，張濱先生仍將按照有關法律、行政法規和《公司章程》的規定，繼續履行監事職責。公司將按照相關規定盡快完成監事的補選工作。

陳鍵先生、陸穎先生、張濱先生上述職務原定任期為公司2019年第一次臨時股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿為止。截止本公告日，陳鍵先生未持有公司股票；陸穎先生持有本公司股票8,779,173股，占公司總股本的1.21%；張濱先生持有本公司股票3,774,300股，占公司總股本的0.52%。陸穎先生、張濱先生承諾離任后，在原任期內和任期屆滿后六個月內每年轉讓的股份不超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五，離任后半年內不轉讓其所持本公 科大智能科技股份有限公司司股份，其股份的變動將遵循《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》及其他相關規定。

公司對陳鍵先生、陸穎先生擔任董事期間以及對張濱先生擔任監事期間的工作表示衷心感謝。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事會

二○二○年三月二十日