證券代碼：600687 股票簡稱：*ST 剛泰 公告編號：2020-003

甘肅剛泰控股（集團）股份有限公司

關于董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

甘肅剛泰控股（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于收到公司董事李憲琛先生的書面辭職報告，李憲琛先生因工作安排申請辭去公司第十屆董事會董事職務。辭職申請自送達公司董事會之日起生效。

李憲琛先生在任職期間勤勉盡責，公司董事會對李憲琛先生任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

李憲琛先生辭去公司董事職務后導致公司董事會成員低于《公司章程》規定的人數，公司將按照有關規定，盡快補選新任董事。

特此公告。

甘肅剛泰控股（集團）股份有限公司

2020 年 1 月 7 日