證券代碼：002997 證券簡稱：瑞鵠模具 公告編號：2021-059

本公司及董事會全體成員保證信息披露得內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、公司本次解除限售得首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份數(shù)量 68,550,000 股，占公司總股本得 37.3366%；

2、本次解除限售股份上市流通日為 2021 年 9 月 3 日（星期五）；

3、本次解除限售股份性質為公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份。

一、首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份概況

根據華夏證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]1071 號”文核準，瑞鵠汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞鵠模具”）首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）4,590萬股，經深圳證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行得股票已于 2020年9月 3 日在深圳證券交易所上市。公司首次公開發(fā)行后總股本為 183,600,000 股，其中限售股為 137,700,000股，占公司總股本得 75.0000%； 無限售條件股份數(shù)量為 45,900,000 股，占公司總股本得 25.0000%。截止本公告披露日，公司限售股為 137,700,000 股，占公司總股本得 75.0000%。

自上市之日以來，公司未發(fā)生股份增發(fā)、回購注銷及派發(fā)過股票股利或用資本公積金轉增股本等導致公司股份變動情形。

二、申請解除股份限售股東履行承諾情況

本次申請解除股份限售得股東為蕪湖奇瑞科技有限公司（以下簡稱“奇瑞科技”）、安徽金通新能源汽車一期基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“安徽金通”）、安徽國富產業(yè)投資基金管理有限公司（以下簡稱“安徽國富”）、江蘇毅達并購成長股權投資基金（有限合伙）（以下簡稱“江蘇毅達”）、北京泓石資本管理股份有限公司-青島泓石股權投資管理中心（有限合伙）（以下簡稱“青島泓石”）、滁州中安創(chuàng)投新興產業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）(以下簡稱“滁州中安”)、合肥中安海創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）(以下簡稱“合肥中安”)、上海民銖股權投資管理中心（有限合伙）（以下簡稱“上海民銖”）和陳耀民。

（一）本次申請解除股份限售得股東作出得承諾

本次申請解除股份限售得股東在公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》及《首次公開發(fā)行股票上市公告書》做出得承諾一致，具體情況如下：

除上述承諾外，涉及本次解禁得所有股東奇瑞科技、安徽金通、安徽國富、江蘇毅達、青島泓石、滁州中安、合肥中安、上海民銖和陳耀民不涉及承諾變更得情況。

股東在公司收購和權益變動過程中做出得承諾：無。

股東后續(xù)追加得承諾：無。

法定承諾和其他承諾：無。

（二）本次申請解除股份限售得股東均嚴格遵守了其所做出得承諾。

（三）本次申請解除股份限售得股東均不存在非經營性占用公司資金得情形， 公司也未對本次申請解除股份限售得股東存在違規(guī)擔保得情形。

三、本次解除限售股份得上市流通安排

1.本次解除限售股份得上市流通日期：2021 年9 月 3 日;

2.本次解除限售股份得數(shù)量：68,550,000 股，本次解除限售股份占公司股份總數(shù)得比例：37.3366%;

3.本次申請解除股份限售得股東共9名，分別為奇瑞科技、安徽金通、安徽國富、江蘇毅達、青島泓石、滁州中安、合肥中安、上海民銖和陳耀民。

4.本次股份解除限售及上市流通具體情況：

四、保薦機構得核查意見

經核查，保薦機構認為：

1、瑞鵠模具本次申請解除限售得股份數(shù)量、上市流通時間符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，不存在實質性障礙；

2、瑞鵠模具本次解禁限售股份持有人均履行了其在公司首次公開發(fā)行A股股票中做出得各項承諾；

3、瑞鵠模具關于本次解禁限售股份流通上市得信息披露真實、準確、完整。

保薦機構對瑞鵠模具本次限售股份解禁并上市流通事項無異議。

五、備查文件

1.限售股份上市流通申請書；

2.限售股份上市流通申請表；

3.股份結構表和限售股份明細表；

4.保薦機構得核查意見。

瑞鵠汽車模具股份有限公司董事會

2021年9月1日