證券簡稱：粵高速 A 、粵高速 B 證券代碼： 000429、 200429 公告編號： 2020-005

廣東省高速公路發展股份有限公司

關于公司董事辭職公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東省高速公路發展股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事、總工程師王萍女士已屆退休年齡，于 2020 年 1 月 8 日向本公司董事會辭去董事、總工程師職務。王萍女士辭職后，不在本公司擔任其他職務。

王萍女士在擔任本公司董事、總工程師期間，勤勉盡責，本公司董事會對王萍女士在任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝。

根據《公司法》和《公司章程》的規定，王萍女士的辭職報告自送達董事會之日起生效。王萍女士辭職后，不會導致公司董事會成員低于法定人數，不會影響公司董事會正常運作。公司將按照相關法律法規和《公司章程》的規定盡快完成董事的補選工作。

王萍女士的原定任期至 2022 年 9 月 20 日。截至本公告日，王萍女士持有粵高速 B 股股票 3,500 股，離任后將遵守深圳證券交易所最新發布的《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規的要求減持股份。

特此公告

廣東省高速公路發展股份有限公司董事會

2020 年 1 月 9 日

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