溫氏食品集團股份有限公司證券代碼：300498 證券簡稱：溫氏股份 公告編號：2020-13

溫氏食品集團股份有限公司關于公司總裁辭職及選舉副董事長、聘任總裁

和副總裁的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

溫氏食品集團股份有限公司（以下簡稱“溫氏股份”或“公司”） 董事會于收到公司總裁嚴居然先生的書面辭職報告。辭職報告自送達董事會之日起生效。嚴居然辭職后將繼續擔任公司董事及提名委員會委員職務。截至本公告披露日, 嚴居然先生持有公司 148,966,882 股股份，將繼續遵守相關股份鎖定及減持承諾。

嚴居然先生在擔任公司總裁期間，恪盡職守、勤勉盡責，對公司發展壯大做出了杰出貢獻。董事會對嚴居然先生擔任總裁期間對公司發展所做的突出貢獻表示衷心的感謝和崇高的敬意。

根據《公司章程》規定，公司于 2020 年 2 月 4 日召開了第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》、《關于聘任公司總裁的議案》和《關于聘任公司副總裁的議案》，公司董事會選舉嚴居然先生為公司副董

1 溫氏食品集團股份有限公司事長，并聘任梁志雄先生為公司總裁、聘任秦開田先生為公司副總裁，任期自董事會決議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。

嚴居然先生、梁志雄先生和秦開田先生的簡歷詳見附件。

特此公告。

溫氏食品集團股份有限公司

董事會

2020年2月4日

2 溫氏食品集團股份有限公司附件：

1、嚴居然先生簡歷

嚴居然先生，漢族，1962 年出生，中國國籍，未有任何國家和地區的永久海外居留權；高中畢業。1983 年進入溫氏股份的前身工作，歷任公司副總裁、技術總監、常務副總裁、總裁、董事，廣東筠誠投資控股股份有限公司董事、廣東省新興縣北英慈善基金會副理事長。

截至目前，嚴居然先生持有公司股份 148,966,882 股；為董事嚴居能之兄；與公司實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；從未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形，不存在作為失信被執行人的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

2、梁志雄先生簡歷

梁志雄，男，漢族，1969 年出生，中國國籍，未有任何國家和地區的永久海外居留權。大專學歷。1987 年進入溫氏股份前身工作，1987 年至 2013 年歷任技術中心經理、區域公司總經理、公司副總裁；2013 年至 2017 年 4 月任廣東筠誠控股股份有限公司董事、副總裁、董事會秘書。2017 年 6 月起任溫氏股份副總裁兼養禽事業部總裁，廣東筠誠控股股份有限公司董事、廣東省新

3 溫氏食品集團股份有限公司興縣北英慈善基金會理事。

截至目前，梁志雄先生持有公司股份 85,543,750 股，與公司實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；從未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3 條所規定的情形，不存在作為失信被執行人的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

3、秦開田先生簡歷

秦開田，男，漢族，1967 年出生，中國國籍，未有任何國家和地區的永久海外居留權。碩士研究生學歷。1995 年進入溫氏股份前身工作，1995 年至 2016 年歷任公司區域公司經理、總經理，2016 年 3 月起任養禽事業部副總裁。

截至目前，秦開田先生持有公司股份 11,856,700 股，與公司實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；從未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3 條所規定的情形，不存在作為失信被執行人的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

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