證券代碼：600717 證券簡稱：天津港 公告編號：臨 2020-001 天津港股份有限公司關于董事長辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司董事會收到董事長梁永岑先生的書面辭職報告。因工作變動，梁永岑先生任天津港（集團）有限公司副董事長，兼任總法律顧問，申請辭去公司董事長、董事職務，同時一并辭去公司第九屆董事會專業委員會相應職務。按照《公司章程》規定，暫由副董事長馬全勝先生履行職務。

根據《公司法》和《公司章程》有關規定，梁永岑先生辭職未導致公司董事會成員低于法定人數，不會影響公司董事會正常運作。上述辭呈自送達公司董事會之日起生效。公司將按照法定程序盡快完成董事補選、新任董事長的選舉等相關工作。

梁永岑先生任職期間勤勉盡責，對提升公司治理水平、推動公司持續發展等方面發揮了重要作用。公司董事會對梁永岑先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

天津港股份有限公司董事會

2020 年 2 月 5 日