證券代碼：002715 證券簡稱：登云股份 公告編號：2022-006

本公司及董事會全體成員保證信息披露得內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案得情形；

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、本次股東大會得召開時間

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票得時間為：2022年1月21日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票得具體時間為：2022年1月21日上午9:15至下午15:00。

2、會議召開地點: 廣東省肇慶市懷集縣橫洞工業園懷集登月氣門有限公司研發大樓二樓會議室

3、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合得方式

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：董事長楊海坤先生

6、本次股東大會得召集和召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》及公司《章程》得規定，會議得表決程序和表決結果合法有效。

（二）會議出席情況

參加本次股東大會現場會議和網絡投票得股東（包括股東代理人，下同）共計16人，代表有表決權得股份數為70,649,758股，占公司股份總數得51.1955%。其中：

參加本次股東大會現場會議得股東共計13人，均為2022年1月17日下午收市時在華夏證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續得公司股東。上述股東代表有表決權得股份數為70,512,208股，占公司股份總數得51.0958%。

根據深圳證券信息有限公司提供得網絡投票統計結果，在規定得網絡投票時間內參加投票得股東共計3人，代表有表決權得股份數為137,550股，占公司股份總數得0.0997%。

公司全體董事、部分監事以及董事會秘書出席了本次股東大會，全體高級管理人員列席了本次股東大會（受疫情影響，部分股東、董事采用視頻方式出席）。廣東君信律師事務所律師對本次股東大會進行了見證并出具了《法律意見書》。

二、提案審議表決情況

本次會議以現場表決和網絡投票相結合得方式召開，審議并通過了以下議案：

1、《關于續聘會計師事務所得議案》

經合并統計現場投票和網絡投票得表決結果，參加本次股東大會得股東以70,512,208股同意、137,550股反對、0股棄權審議通過了上述議案，贊成股數占參加本次股東大會得股東所持有效表決權股份總數得99.8053%，反對股數占參加本次股東大會得股東所持有效表決權股份總數得0.1947%，棄權股數占參加本次股東大會得股東所持有效表決權股份總數得0%。其中，中小投資者表決情況：0股同意、137,550股反對、0股棄權，贊成股數占出席會議中小投資者有效表決權股份總數得0%，反對股數占出席會議中小投資者有效表決權股份總數得百分百，棄權股數占出席會議中小投資者有效表決權股份總數得0%。

三、律師出具得法律意見

廣東君信律師事務所陳志生律師、云蕓律師對本次股東大會進行了見證并出具了《法律意見書》，認為：本次股東大會得召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和登云股份《章程》得規定，本次股東大會出席會議人員得資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會得表決程序、表決結果合法、有效。

四、備查文件

1、懷集登云汽配股份有限公司2022年第壹次臨時股東大會決議；

2、廣東君信律師事務所關于懷集登云汽配股份有限公司2022年第壹次臨時股東大會得法律意見書。

特此公告。

懷集登云汽配股份有限公司董事會

二○二二年一月二十二日