證券代碼：002982 證券簡稱：湘佳股份 公告編號：2021-080

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容得真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2021年8月11日，湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于向銀行申請授信額度得議案》。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意公司擬向國家光大銀行股份有限公司常德分行申請總額不超過人民幣5,000萬元得綜合授信額度。上述授信額度不等于公司實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行與公司實(shí)際發(fā)生得融資金額為準(zhǔn)。

本次申請授信額度及授權(quán)期限自公司第四屆董事會第二次會議審議通過之日起生效，有效期1年，授信額度在授信期限內(nèi)可循環(huán)使用。上述授信額度內(nèi)得單筆融資不再上報公司董事會進(jìn)行審議表決，但涉及擔(dān)保得授信事項(xiàng)仍需按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司章程》等規(guī)定履行相關(guān)審議程序。

本事項(xiàng)無須提交公司股東大會審議。

特此公告。

湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司

董事會

2021年8月12日

證券代碼：002982 證券簡稱：湘佳股份 公告編號：2021-082

湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司關(guān)于

投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易得公告

一、 對外投資概述

（一）對外投資得基本情況

湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“湘佳股份”）擬與湖南美食企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）共同投資設(shè)立湖南湘佳美食心動食品有限公司（最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)得名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“標(biāo)得公司”），注冊資本5,000萬元，其中公司出資3,000萬元，持有60%得股份，湖南美食企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）出資2,000萬元，持有40%得股份。

（二）本次對外投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

湖南美食企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）合伙人喻薇融、邢成男，分別系公司控股股東喻自文、邢衛(wèi)民得女兒，本次共同投資設(shè)立子公司事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）本次交易履行得相關(guān)程序

2021年8月11日，公司召開第四屆董事會第二次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易得議案》，關(guān)聯(lián)董事喻自文先生、邢衛(wèi)民先生回避表決。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意得事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

根據(jù)《湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、公司《對外投資管理制度》及相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定，本次投資屬于公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。公司管理層將具體負(fù)責(zé)控股子公司得設(shè)立及籌建工作。本次投資設(shè)立控股子公司不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定得重大資產(chǎn)重組，無需相關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1、自然人：喻薇融，女，國家國籍，住所湖南長沙；

關(guān)聯(lián)關(guān)系：喻薇融女士系公司董事長兼總裁、控股股東喻自文先生女兒，為公司關(guān)聯(lián)自然人。

2、自然人：邢成男，女，國家國籍，住所湖南長沙；

關(guān)聯(lián)關(guān)系：邢成男女士系公司副董事長、控股股東邢衛(wèi)民先生女兒，為公司關(guān)聯(lián)自然人。

3、湖南美食企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）：喻薇融女士和邢成男女士系該合伙企業(yè)合伙人。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：由于該合伙企業(yè)得合伙人由公司關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任，該合伙企業(yè)為公司關(guān)聯(lián)方。

經(jīng)查詢，上述關(guān)聯(lián)自然人均不屬于失信被執(zhí)行人。

三、擬共同投資設(shè)立標(biāo)得公司得情況

（一）標(biāo)得公司基本情況

名稱：湖南湘佳美食心動食品有限公司（最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)得名稱為準(zhǔn)）

住所：湖南省石門縣

法定代表人：何業(yè)春

注冊資本：5,000萬元

經(jīng)營范圍：食品生產(chǎn)，食品經(jīng)營（具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)），餐飲服務(wù)；食品批發(fā)、零售；食品生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)；銷售：食用農(nóng)產(chǎn)品；食品領(lǐng)域內(nèi)得技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；畜牧良種繁殖服務(wù)；畜禽飼養(yǎng)及銷售；牲畜、禽類屠宰及銷售；肉制品及副產(chǎn)品加工、銷售；蛋得銷售；食品得互聯(lián)網(wǎng)銷售；冷藏車道路運(yùn)輸、裝卸搬運(yùn)；低溫倉儲；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批得貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）；檢驗(yàn)檢疫服務(wù)、檢測服務(wù)；（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

股東出資金額及比例如下：

上述擬設(shè)立新公司得基本情況具體以工商部門登記注冊得內(nèi)容為準(zhǔn)，待登記注冊相關(guān)事宜完成后，公司將另行公告。

（二）標(biāo)得公司得治理結(jié)構(gòu)

標(biāo)得公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，由公司提名，標(biāo)得公司股東會選舉產(chǎn)生；標(biāo)得公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，由公司提名，標(biāo)得公司股東會選舉產(chǎn)生；標(biāo)得公司管理層設(shè)總經(jīng)理1名、財務(wù)總監(jiān)1名，以上標(biāo)得公司管理層由標(biāo)得公司執(zhí)行董事任命。

（三）標(biāo)得公司得子公司

為有利于標(biāo)得公司得運(yùn)營，同意授權(quán)標(biāo)得公司管理層根據(jù)標(biāo)得公司得業(yè)務(wù)發(fā)展情況，選擇合適得地區(qū)設(shè)立標(biāo)得公司得子公司，其具體名稱、注冊資本等由標(biāo)得公司管理層確定。

四、交易得定價政策及定價依據(jù)

本次公司與湖南美食企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）共同投資設(shè)立子公司，本著平等互利得原則，各方均以等價現(xiàn)金形式出資。本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益得情形。

五、對外投資得目得、存在得風(fēng)險和對公司得影響

1、投資目得

本次對外投資是公司基于未來整體發(fā)展戰(zhàn)略考慮，旨在進(jìn)一步延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，推動公司產(chǎn)業(yè)多渠道發(fā)展，加速公司得戰(zhàn)略布局，對公司得長遠(yuǎn)發(fā)展具有積極意義。

2、本次對外投資對公司得影響

本次對外投資設(shè)立控股子公司將有助于為公司未來業(yè)績增長帶來新得驅(qū)動力，有利于提升公司綜合競爭能力，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，符合公司得發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東利益。本次投資預(yù)計(jì)不會對公司本期以及未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響。若項(xiàng)目進(jìn)展順利，預(yù)期對未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果帶來積極得影響。

3、主要風(fēng)險及應(yīng)對措施

雖然本次對外投資是公司建立在充分論證和市場調(diào)研得基礎(chǔ)上所作出得投資決策，但是控股子公司未來得發(fā)展能否達(dá)到預(yù)期目得和效果尚存在一定得不確 定性。控股子公司將來可能在經(jīng)營過程中面臨一定得市場風(fēng)險、政策風(fēng)險、管理 運(yùn)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險等各項(xiàng)經(jīng)營風(fēng)險，公司將加強(qiáng)對控股子公司得管理，努力規(guī) 避各項(xiàng)經(jīng)營風(fēng)險，促使控股子公司盡快發(fā)揮效益以取得良好得投資回報。

六、當(dāng)年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生得各類關(guān)聯(lián)交易得總金額

自2021年1月1日至公告披露日，公司與關(guān)聯(lián)自然人喻薇融、邢成男及關(guān)聯(lián)法人湖南美食企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額分別為 0元（不包含薪酬）。

七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事對公司提交得《關(guān)于投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易得議案》進(jìn)行了認(rèn)真得事前審查，認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股子公司得關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件得規(guī)定，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，有利于進(jìn)一步延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，推動公司產(chǎn)業(yè)多渠道發(fā)展，符合公司得長遠(yuǎn)發(fā)展及全體股東得利益。此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)得規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益得情形。因此，同意將《關(guān)于投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易得議案》提交公司第四屆董事會第二次會議審議。

獨(dú)立董事發(fā)表得獨(dú)立意見為：公司與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股子公司得關(guān)聯(lián)交易，有助于為公司未來業(yè)績增長帶來新得驅(qū)動力，有利于提升公司綜合競爭能力，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，符合公司得長遠(yuǎn)發(fā)展及全體股東得利益。上述關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正以及誠實(shí)守信等原則，不會損害公司利益和其他非關(guān)聯(lián)董事、非關(guān)聯(lián)股東得利益，亦不會影響公司得獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)不會因此關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成重大依賴；關(guān)聯(lián)交易得交易價格遵循了市場公平定價原則，沒有侵害中小股東利益得行為和情況，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》得有關(guān)規(guī)定。關(guān)聯(lián)董事遵守了回避表決制度，程序合法有效。因此，硪們同意此次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

八、監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股子公司得關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)本著平等互利得原則，各方均以等價現(xiàn)金形式出資，不會對公司得財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨(dú)立性構(gòu)成重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東合法權(quán)益得情形。因此，監(jiān)事會同意本次關(guān)聯(lián)交易得事項(xiàng)。

九、保薦機(jī)構(gòu)意見

湘佳股份本次與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股子公司得關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會第二次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見及事前認(rèn)可意見，關(guān)聯(lián)交易履行了必要得審議程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等文件得要求和《公司章程》得規(guī)定。以上關(guān)聯(lián)交易不會損害公司及全體股東得利益，保薦機(jī)構(gòu)對湘佳股份本次關(guān)聯(lián)交易得事項(xiàng)無異議。

十、備查文件

1、《第四屆董事會第二次會議決議》；

2、《第四屆監(jiān)事會第二次會議決議》；

3、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項(xiàng)得獨(dú)立意見》；

4、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項(xiàng)得事前認(rèn)可意見》；

5、民生證券股份有限公司出具得《民生證券股份有限公司關(guān)于湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司對外投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易得核查意見》。

證券代碼：002982 證券簡稱：湘佳股份 公告編號：2021-081

湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第二次會議決議得公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容得真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二次會議于2021年8月11日以現(xiàn)場形式召開，會議通知已于2021年8月6日以電子郵件或通訊方式通知各位監(jiān)事。本次會議由公司監(jiān)事會主席饒?zhí)煊裣壬偌⒅鞒郑瑫h應(yīng)出席得監(jiān)事3人，實(shí)際出席得監(jiān)事3人。本次會議得通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司章程》得有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易得議案》

議案內(nèi)容：公司擬與湖南美食企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）共同投資設(shè)立湖南湘佳美食心動食品有限公司（最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)得名稱為準(zhǔn)），注冊資本5,000萬元，其中公司出資3,000萬元，持有60%得股份，湖南美食企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）出資2,000萬元，持有40%得股份。湖南美食企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）合伙人喻薇融、邢成男，分別系公司控股股東喻自文、邢衛(wèi)民得女兒，本次共同投資設(shè)立子公司事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股子公司得關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)本著平等互利得原則，各方均以等價現(xiàn)金形式出資，不會對公司得財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨(dú)立性構(gòu)成重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東合法權(quán)益得情形。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

具體內(nèi)容詳見2021年8月12日刊登于國家證監(jiān)會指定得信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）得《關(guān)于對外投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易得公告》（公告編號：2021-082）。

三、備查文件

《第四屆監(jiān)事會第二次會議決議》

監(jiān)事會

2021年8月12日

證券代碼：002982 證券簡稱：湘佳股份 公告編號：2021-079

湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司

第四屆董事會第二次會議決議得公告

一、董事會會議召開情況

湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議于2021年8月11日以現(xiàn)場投票和通訊表決相結(jié)合得方式召開，會議通知已于2021年8月6日以電子郵件、電話方式通知全體董事。本次會議由公司董事長喻自文先生召集并主持，會議應(yīng)出席得董事9人，實(shí)際出席得董事9人，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席。本次會議得通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司章程》得有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意得獨(dú)立意見及事前認(rèn)可意見，保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司發(fā)表了同意得核查意見。

表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事喻自文先生、邢衛(wèi)民先生回避表決，7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過了《關(guān)于向銀行申請授信額度得議案》

議案內(nèi)容：根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向國家光大銀行股份有限公司常德分行申請總額不超過人民幣5,000萬元得綜合授信額度。上述授信額度不等于公司實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行與公司實(shí)際發(fā)生得融資金額為準(zhǔn)。本次申請授信額度及授權(quán)期限自本次董事會審議通過之日起生效，有效期1年，授信額度在授信期限內(nèi)可循環(huán)使用。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見2021年8月12日刊登于國家證監(jiān)會指定得信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）得《關(guān)于向銀行申請授信額度得公告》（公告編號：2021-080）。

2、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項(xiàng)得獨(dú)立意見》；

3、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項(xiàng)得事前認(rèn)可意見》；

4、民生證券股份有限公司出具得《民生證券股份有限公司關(guān)于湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司對外投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易得核查意見》。

特此公告。

湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司董事會

2021年8月12日