證券代碼：002511 證券簡稱：中順潔柔 公告編號：2021-115

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司前任董事會秘書、副總裁周啟超先生已于2021年7月29日向董事會提出辭職申請，周啟超先生因個人原因，申請辭去公司董事會秘書、副總裁的職務，辭職后，周啟超先生不在公司擔任任何職務。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，在公司董事會秘書空缺期間，公司董事長劉鵬先生代行董事會秘書職責。

為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的開展，依照《公司法》和《公司章程》的相關規定，經公司董事長、總經理提名，董事會提名委員會及總經理辦公會審議，公司第五屆董事會第九次會議審議通過，同意聘任張海軍先生為中順潔柔紙業股份有限公司副總裁、董事會秘書（簡歷見附件），任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

張海軍先生已經取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。在本次董事會召開前，張海軍先生的董事會秘書任職資格已經深圳證券交易所審核無異議，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定。

公司獨立董事對本次聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《獨立董事關于聘任副總裁、董事會秘書的獨立意見》。

張海軍先生聯系方式如下：

1、電話：0760-87885678

2、傳真：0760- 23886886

3、郵箱：Zhhaijun003@163.com

4、聯系地址：廣東省中山市西區彩虹大道136號

特此公告。

中順潔柔紙業股份有限公司董事會

2021年8月23日

附件：

張海軍，男，1974 年出生，大學本科，1997年至2001年在焦作煤業集團從事財務工作；2004年至2005年，曾先后在中山市中順紙業制造有限公司負責財務、審計工作；2006年至2008年11月份擔任中山市中順紙業制造有限公司投資管理部總經理；2008年12月至2011年12月任公司董事會秘書；2011年12月至2017年8月任公司副總經理、董事會秘書；張海軍先生現任公司采購副總監。2012年至2018年兼任廣東富信科技股份有限公司獨立董事。

截至本公告披露日，張海軍先生未直接或間接持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人鄧氏家族以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。張海軍先生未受過我國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，經公司在最高人民法院網查詢，張海軍先生不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合擔任公司高級管理人員的條件，能夠勝任所任崗位符合《公司法》、《公司章程》中的有關規定。

證券代碼：002511 證券簡稱：中順潔柔 公告編號：2021-114

中順潔柔紙業股份有限公司

第五屆董事會第九次會議決議公告

中順潔柔紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第五屆董事會第九次會議通知于2021年8月18日以短信、電子郵件等方式發出，并于2021年8月23日以通訊方式召開。本次會議應到董事8名，實到8名，公司監事會成員、高級管理人員列席本次會議，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，表決所形成決議合法、有效。會議由公司董事長劉鵬先生主持。

會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于聘任副總裁、董事會秘書的議案》。

根據《公司章程》有關規定，經公司董事長、總經理提名，董事會提名委員會及總經理辦公會審議，公司董事會同意聘任張海軍先生為公司副總裁、董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿為止。

《關于聘任公司副總裁、董事會秘書的公告》內容詳見公司指定信息披露媒體《》、《證券日報》、《我國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨立董事對議案發表了意見，內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于聘任副總裁、董事會秘書的獨立意見》。

董事會

2021年8月23日