證券代碼：000488 200488 證券簡稱： 晨鳴紙業 晨鳴 B 公告編號： 2021-078
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
為進一步拓寬融資渠道，調整長中短期負債結構，山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司壽光美倫紙業有限責任公司（以下簡稱“壽光美倫”）擬與建信金融租賃有限公司（以下簡稱“建信金租”）開展售后回租融資租賃業務，融資金額不超過人民幣8億元（含8億元），期限不超過4年（含4年），公司為壽光美倫本次融資業務提供連帶責任保證擔保，擔保金額不超過人民幣8億元（含8億元），期限不超過4年（含4年）。
壽光美倫本次開展融資租賃業務已經公司于2021年6月25日召開的第九屆董事會第十九次臨時會議審議通過。根據公司2019年度股東大會審議通過的《關于取消部分子公司擔保額度并預計新增擔保額度的議案》中的有關內容，本次公司為壽光美倫提供擔保在審議通過額度內，無需經董事會及股東大會審議，將授權給公司經營管理層辦理后續事宜。
公司與建信金租無關聯關系，以上交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對方的基本情況
企業名稱：建信金融租賃有限公司
成立日期：2007年12月26日
注冊資本：1,100,000.00萬人民幣
法人代表：劉暉
統一社會信用代碼：91110000710935214B
注冊地址：北京市西城區鬧市口大街長安興融中心1號院4號樓6層
股權結構：中國建設銀行股份有限公司持有其100%股權。
經營范圍：融資租賃業務；轉讓和受讓融資租賃資產；固定收益類證券投資業務；接受承租人的租賃保證金；同業拆借；向金融機構借款；境外借款；租賃物變賣及處理業務；經濟咨詢；在境內保稅地區設立項目公司開展融資租賃業務；為控股子公司、項目公司對外融資提供擔保；銀監會批準的其他業務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
三、被擔保人基本情況
企業名稱：壽光美倫紙業有限責任公司
注冊地址：壽光市圣城街 595 號
成立日期：2009年06月30日
法人代表：何志強
公司類型：其他有限責任公司
注冊資本：480,104.5519萬人民幣
經營范圍：生產、銷售：銅版紙、紙板、紙制品、造紙原料、造紙機械、淀粉；銷售： 纖維飼料、胚芽、蛋白粉、造紙助劑、化工產品（不含危險化學品和易制毒化學品）、 電力、熱力、煤炭、石膏、造紙機械配件；造紙技術研發咨詢服務；經營國家允許范圍內的貨物、技術進出口業務。
壽光美倫不是失信被執行人。
股權結構：
主要財務數據：
單位：萬元
注：2020 年度財務數據已經審計；2021年 1-6月財務數據未經審計。
四、交易標的情況介紹
名稱：壽光美倫部分生產設備
權屬狀態：交易標的歸屬壽光美倫，標的之上不存在抵押、質押或者其他第三人權利，亦不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施,設備融資期內壽光美倫擁有交易標的物的使用權。
五、交易合同的主要內容
壽光美倫及公司將根據實際經營需要與建信金租簽署《融資租賃合同》、《保證合同》等。壽光美倫與建信金租開展售后回租融資租賃業務，融資金額不超過人民幣8億元（含8億元），期限不超過4年（含4年），公司為壽光美倫本次融資業務提供連帶責任保證擔保，擔保金額不超過人民幣8億元（含8億元），期限不超過4年（含4年）。
六、本次交易的目的及對公司的影響
壽光美倫本次開展售后回租融資租賃業務，有利于進一步拓寬融資渠道，優化公司長中短期債務結構，同時盤活固定資產，提高現有固定資產的利用率，有助于公司獲得日常經營需要的長期資金支持，并進一步增強盈利能力及市場競爭力。本次交易不影響公司對相關生產設備的正常使用，對生產經營不會產生重大影響，也不會因此影響公司及全體股東的利益。
七、董事會意見
公司為壽光美倫本次融資提供擔保有助于滿足其經營發展需要。壽光美倫的其他股東均未按其持股比例提供相應擔保，同時未提供反擔保。壽光美倫資信良好，公司對其擁有絕對的控制權，擔保風險可控。本次提供擔保，是為了支持公司子公司發展，符合公司整體利益，不存在損害公司及股東、尤其是中小股東的利益的情形。
八、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總余額為132.30億元，占公司最近一期經審計凈資產的54.50%。其中，公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保總余額為人民幣4.20億元，占公司最近一期經審計凈資產的1.73%， 無逾期的對外擔保事項。
特此公告。
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
董事會
二二一年九月八日
