股票代碼：600798 股票簡稱：寧波海運 編號：臨 2020－002

寧波海運股份有限公司關于董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波海運股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于 2020 年 3 月 16 日收到公司董事姚成先生的書面辭職報告。姚成先生因工作調動辭去公司副董事長及董事職務，同時辭去公司董事會提名委員會委員職務。

鑒于姚成先生的辭職將導致公司董事會成員低于法定最低人數，根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，在公司股東大會補選出新任董事前，姚成先生仍將依照法律、行政法規等有關規定，履行董事職務。公司將按照《公司法》及《公司章程》等有關規定增補董事，姚成先生的辭職報告將自新任董事選舉產生后生效。

公司對姚成先生在任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

寧波海運股份有限公司董事會

2020 年 3 月 17 日