證券代碼：300483 證券簡稱：沃施股份 公告編號：2020-034

上海沃施園藝股份有限公司

關于獨立董事辭職及補選獨立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海沃施園藝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于收到公司獨立董事鐘剛先生提交的書面辭職報告，其因個人原因申請辭去公司獨立董事職務，同時申請一并辭去公司董事會審計委員會、薪酬與考核委員會、戰略發展委員會、提名委員會的職務，不再于公司擔任任何職務。

根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等有關規定，鐘剛先生的辭職自其向公司遞交書面辭職報告之日起生效。在公司股東大會選舉出新任獨立董事之前，鐘剛仍將按照相關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行獨立董事的職責。

鐘剛上述職務的原定任期為 2018 年 7 月至 2021 年 7 月。截止本公告日，鐘剛未直接或間接持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。鐘剛先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，公司董事會對鐘剛先生任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

為保證公司董事會的正常運行，公司于2020年3月16日召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》，同意補選崔雯女士為公司第四屆董事會獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿。

鑒于崔雯女士目前尚未取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，根據深證上[2017]307 號《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》（2017 年修訂）第六條的規定，崔雯書面承諾報名參加深圳證券交易所組織的最近一期獨立董事培訓，并承諾取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。公司將積極協助崔雯 參加深圳證券交易所組織的獨立董事培訓，并在其取得獨立董事資格證書后予以 公告。

崔雯女士的任職尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，并經公司股東大會 審議通過。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，具體詳見巨潮資訊網（cninfo）。

特此公告。

上海沃施園藝股份有限公司

董 事 會

二〇二〇年三月十七日附件：崔雯簡歷

崔雯：女，1963 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，管理學/哲學碩士學位。1984-1991 年在西電公司機電學院擔任教師，1991 年-1997 年擔任西安楊森制藥有限公司人力資源主管，1997 年-2002 年在利潔時（中國）擔任中國區人力資源總監，2002-2005 年在上海羅氏制藥有限公司擔任中國區人力資源總監，2006-2009 年在耐克（中國）體育用品有限公司擔任大中華區人力資源總監，2009-2011 年在耐克（美國）擔任全球人力資源業務伙伴，2011-2013 年在百姓網擔任首席運營官，2013 年在優尼博覽（上海）有限公司擔任全球首席組織發展官，2014-2018 年在遠景能源（江蘇）有限公司擔任種子院執行院長，2018 年至今在惜德組織發展咨詢有限公司擔任董事總經理。

截至本公告披露之日，崔雯女士未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形，不屬于失信被執行人。