證券代碼：002256 證券簡稱：兆新股份 公告編號：2020-029

深圳市兆新能源股份有限公司

關于獨立董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2020 年 3 月19 日收到獨立董事王叢先生、李長霞女士提交的辭職報告。因個人原因，王叢先生、李長霞女士申請辭去公司第五屆董事會獨立董事及董事會各專門委員會相關職務。

由于王叢先生、李長霞女士的辭職將導致公司獨立董事占董事會全體成員的比例低于三分之一，根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關規定，王叢先生、李長霞女士的辭職將自公司股東大會選舉產生新的獨立董事就任后生效，在此期間，王叢先生、李長霞女士將繼續依照法律、行政法規和《公司章程》的規定履行獨立董事的職責。王叢先生、李長霞女士的辭職生效后，將不在公司及控股子公司擔任任何職務。同時，由于王叢先生、李長霞女士的辭職將導致公司董事會成員低于法定人數，公司將按照相關法律法規的規定，盡快履行相應程序補選董事。

王叢先生、李長霞女士在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責、獨立公正，為公司的規范運作和健康發展發揮了積極作用，公司董事會對王叢先生、李長霞女士在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事會

二〇二〇年三月二十一日