證券代碼：600745 證券簡稱：聞泰科技 公告編號：臨 2020-009

聞泰科技股份有限公司

關于公司監事辭職的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

聞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于 2020 年 2 月 7 日收到監事張家榮女士的書面辭職報告。張家榮女士因個人原因，辭去公司第十屆監事會監事職務。辭職后，張家榮女士不再在公司擔任其他職務，其辭去公司監事職務不會影響公司的正常運營。

鑒于張家榮女士的辭職將導致公司監事會人數低于法定人數，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，張家榮女士的辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任監事后生效。在此期間，張家榮女士仍將按照有關法律法規及《公司章程》規定，履行監事的職責。公司將按照有關規定，盡快完成新任監事的補選工作。

公司監事會對張家榮女士在擔任監事期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

聞泰科技股份有限公司監事會

二〇二〇年二月八日

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