證券代碼：601800 證券簡稱：中國交建 公告編號：臨 2020-007

中國交通建設股份有限公司

關于非執行董事辭職的公告

中國交通建設股份有限公司（簡稱本公司或公司）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2020 年 2 月 13 日，公司董事會收到非執行董事齊曉飛先生的辭職報告，其因個人原因提出辭去公司非執行董事職務，并同時不再擔任董事會戰略與投資委員會和薪酬與考核委員會相關職務。根據相關規定，齊曉飛先生辭職報告自送達董事會之日起生效。即日起，齊曉飛先生不再擔任公司任何職務。

齊曉飛先生在擔任公司董事等職務期間，恪盡職守，勤勉盡責，辭職不會影響公司董事會正常運作。同時，齊曉飛先生確認在公司履職期間與公司董事會無意見分歧，公司董事會謹此就齊曉飛先生在任職期間對公司發展做出的重要貢獻深表謝意。

公司董事會將盡快提名推薦合適的非執行董事候選人，并提交公司股東大會選舉審定。

特此公告。

中國交通建設股份有限公司董事會

2020 年 2 月 14 日