證券代碼：003004 證券簡稱：聲迅股份 公告編號：2021-037

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

本半年度報告未經審計。

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、主要財務數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

3、公司股東數量及持股情況

單位：股

4、控股股東或實際控制人變更情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期控股股東未發生變更。公司報告期實際控制人未發生變更。

5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

無

北京聲迅電子股份有限公司

董事長：譚政

二零二一年八月二十日

證券代碼：003004 證券簡稱：聲迅股份 公告編號：2021-035

北京聲迅電子股份有限公司

第四屆董事會第十次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

北京聲迅電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議于2021年8月9日以電子郵件的方式通知全體董事。會議于2021年8月19日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議應到董事6人，實到董事6人，其中獨立董事齊鉑金、譚秋桂、楊培琴以視頻會議方式參加并通訊表決，公司監事、高級管理人員列席了會議。公司董事長譚政先生主持本次會議。

本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過了如下決議：

1、審議通過《關于2021年半年度報告及其摘要的議案》

報告全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），報告摘要詳見《》、《證券日報》、《上海證券報》、《我國證券報》及巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

2、 審議通過《關于2021年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

《關于2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見《》、《證券日報》、《上海證券報》、《我國證券報》及巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會第十次會議決議；

2、公司獨立董事關于第四屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京聲迅電子股份有限公司董事會2021年8月20日

證券代碼：003004 證券簡稱：聲迅股份 公告編號：2021-036

北京聲迅電子股份有限公司

第四屆監事會第七次會議決議的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

北京聲迅電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第七次會議于2021年8月9日以專人送達的方式通知全體監事。會議于2021年8月19日在公司會議室以現場會議方式召開，會議應到監事3人，實到監事3人。公司監事會主席季景林先生主持本次會議，部分高級管理人員列席了會議。

本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

監事會認為，董事會編制的公司2021年半年度報告全文及摘要符合法律、行政法規和我國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關于2021年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

監事會認為，公司募集資金的使用和管理符合相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定，募集資金的實際使用合法、合規。公司《關于2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》真實、客觀地反映了公司2021年半年度募集資金存放與使用的情況。

1、公司第四屆監事會第七次會議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京聲迅電子股份有限公司監事會

2021年8月20日