證券代碼：688636 證券簡(jiǎn)稱：智明達(dá) 公告編號(hào)：2021-037
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、募集資金基本情況
經(jīng)我國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意成都智明達(dá)電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕615號(hào)）同意注冊(cè)，成都智明達(dá)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股1,250.00萬股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣34.50元，合計(jì)募集資金人民幣43,125.00萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣4,942.38萬元后，募集資金凈額為38,182.62萬元。上述募集資金已于2021年4月1日全部到位，并由信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了驗(yàn)資報(bào)告（編號(hào)“XYZH/2021BJAG10184號(hào)”）。
截止2021年6月30日，公司募集資金已使用14,784.22萬元，當(dāng)前余額28,340.78萬元。具體情況如下：
募集資金使用及余額明細(xì)
單位：人民幣萬元
注：上表中“扣除發(fā)行費(fèi)用”為實(shí)際已經(jīng)支付的發(fā)行費(fèi)用，未包含還未支付完成的款項(xiàng)。
二、募集資金管理情況
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制訂了《成都智明達(dá)電子股份有限公司募集資金管理制度》，并于2021年3月20日經(jīng)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過。根據(jù)上述管理制度的規(guī)定，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并于2021年4月1日與保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況如下：
單位：人民幣萬元
截止本公告披露之日，公司募集資金的存放和監(jiān)管與《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》不存在重大差異，協(xié)議履行情況正常。
三、本半年度募集資金的實(shí)際使用情況
詳情見附表1：《成都智明達(dá)電子股份有限公司募集資金使用情況對(duì)照表》
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《成都智明達(dá)電子股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定和要求及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的披露了募集資金的存放與使用情況，截止本公告發(fā)布之日，未出現(xiàn)問題。
特此公告。
成都智明達(dá)電子股份有限公司董事會(huì)
2021年8月20日
附表1：
成都智明達(dá)電子股份有限公司募集資金使用情況對(duì)照表
單位：萬元幣種：人民幣
證券代碼：688636 證券簡(jiǎn)稱：智明達(dá) 公告編號(hào)：2021-039
成都智明達(dá)電子股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
成都智明達(dá)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2021年8月18日在公司會(huì)議室以通訊方式召開。會(huì)議通知已于2021年8月12日以郵件方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王勇先生召集并主持。本次會(huì)議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議，逐項(xiàng)表決，形成如下決議：
（一）審議通過《關(guān)于公司2021年半年度報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
具體情況見本公司2021年8月20日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《成都智明達(dá)電子股份有限公司2021年半年度報(bào)告》。
（二）審議通過《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
具體情況見本公司2021年8月20日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《成都智明達(dá)電子股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
證券代碼：688636 證券簡(jiǎn)稱：智明達(dá) 公告編號(hào)：2021-040
成都智明達(dá)電子股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
成都智明達(dá)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2021年8月18日在公司會(huì)議室以通訊方式召開。會(huì)議通知已于2021年8月12日以通訊方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議由監(jiān)事鄺啟宇先生召集并主持。本次會(huì)議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，逐項(xiàng)表決，形成如下決議：
（一）審議通過《關(guān)于公司2021年半年度報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（三）審議通過《關(guān)于提名選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
監(jiān)事會(huì)同意提名選舉監(jiān)事鄺啟宇先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期一致。
特此公告。
成都智明達(dá)電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2021年8月20日
公司代碼：688636 公司簡(jiǎn)稱：智明達(dá)
成都智明達(dá)電子股份有限公司
2021年半年度報(bào)告摘要
第一節(jié) 重要提示
1.1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 重大風(fēng)險(xiǎn)提示
報(bào)告期內(nèi)，不存在對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的特別重大風(fēng)險(xiǎn)。公司已在報(bào)告中詳細(xì)描述可能存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)查閱本報(bào)告“第三節(jié) 管理層討論與分析” 之 “五、風(fēng)險(xiǎn)因素” 。
1.3 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.4 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.5 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.6 董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
無
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)
□適用 √不適用
第二節(jié) 公司基本情況
2.1 公司簡(jiǎn)介
公司股票簡(jiǎn)況
公司存托憑證簡(jiǎn)況
□適用 √不適用
聯(lián)系人和聯(lián)系方式
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
2.3 前10名股東持股情況表
單位: 股
2.4 前十名境內(nèi)存托憑證持有人情況表
□適用 √不適用
2.5 截止報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表
□適用 √不適用
2.6 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.7 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
□適用 √不適用
2.8 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)
□適用 √不適用
證券代碼：688636 證券簡(jiǎn)稱：智明達(dá) 公告編號(hào)：2021-038
成都智明達(dá)電子股份有限公司關(guān)于召開2021年半年度業(yè)績(jī)說明會(huì)的公告
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議召開地點(diǎn)：上海證券交易所“上證e互動(dòng)”平臺(tái)“上證e訪談”欄目
● 會(huì)議召開方式：網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)
● 問題征集方式：投資者可在 2021年8月23日17:00 前將關(guān)注的問題預(yù)先發(fā)送至公司郵箱（688636zmd@zmdde.com）成都智明達(dá)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將在本次說明會(huì)上就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。
一、說明會(huì)類型
公司于2021年8月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021年半年度報(bào)告》及相關(guān)公告，為增強(qiáng)與投資者的交流，使廣大投資者更加全面、深入地了解公司運(yùn)營情況，公司定于2021年8月24日（星期二）14:00-15:00以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方式召開2021年半年度業(yè)績(jī)說明會(huì)，在信息披露規(guī)則允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行解答。
二、說明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)
會(huì)議召開地點(diǎn)：上海證券交易所“上證e互動(dòng)”平臺(tái)“上證e訪談”欄目
（http://sns.sseinfo.com）
三、參加人員
本次業(yè)績(jī)說明會(huì)參加人員包括：公司總經(jīng)理江虎先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)蘇鵬飛先生、董事會(huì)秘書秦音女士。最終參加人員以實(shí)際出席為準(zhǔn)。
四、投資者參加方式
公司歡迎有意向參加本次說明會(huì)的廣大投資者在 2021年 8月23日前將關(guān)注的問題預(yù)先發(fā)送至公司郵箱（688636zmd@zmdde.com），公司將在本次說明會(huì)上就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。投資者可于2021年8月24日 14:00-15:00 登錄“上證e互動(dòng)”平臺(tái)“上證e訪談”欄目，在線參與本次業(yè)績(jī)說明會(huì)。
五、聯(lián)系人及咨詢辦法
聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室
聯(lián)系電話：028-68272498 61509199-6095
電子郵箱：688636zmd@zmdde.com
六、其他事項(xiàng)
本次說明會(huì)召開后，投資者可以通過上海證券交易所“上證e互動(dòng)”平臺(tái)， 查看本次說明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容。
董事會(huì)
2021年8月20日
