證券代碼：688056 證券簡稱：萊伯泰科 公告編號：2021-023

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

北京萊伯泰科儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月25日召開的第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于變更公司經營范圍、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》。具體情況如下：

一、變更公司經營范圍的相關情況

公司原經營范圍：

生產實驗室儀器、設備、零配件、實驗室應用軟件、遠程監控系統軟件；研究、開發實驗室儀器、設備、零配件、實驗室應用軟件、遠程監控系統軟件；自有實驗室解決方案和實驗室技術的轉讓；實驗室內部設計與制作；技術咨詢、技術服務；自產產品的維修服務；銷售自產產品；零售和維修儀器儀表；零售計算機及實驗室管理軟件和儀器儀表的應用軟件。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。）

變更后經營范圍：

生產實驗室儀器、設備、零配件、實驗室應用軟件、遠程監控系統軟件；研究、開發實驗室儀器、設備、零配件、實驗室應用軟件、遠程監控系統軟件；I類、II類、III類醫療器械的研發、生產及銷售；自有實驗室解決方案和實驗室技術的轉讓；實驗室內部設計與制作；技術咨詢、技術服務；自產產品的維修服務；銷售自產產品；零售和維修儀器儀表；零售計算機及實驗室管理軟件和儀器儀表的應用軟件。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。）

二、修訂《公司章程》的相關情況

鑒于公司擬變更經營范圍，根據《公司法》、《上市公司章程指引》的有關規定，擬對《北京萊伯泰科儀器股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）相關條款進行修訂，具體情況如下：

除上述條款修訂外，原《公司章程》其他條款不變。

上述變更最終以工商登記機關核準的內容為準。上述決議事項尚需提交股東大會審議。

修訂后的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司章程》將于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京萊伯泰科儀器股份有限公司董事會

2021年8月26日

證券代碼：688056 證券簡稱：萊伯泰科 公告編號：2021-025

北京萊伯泰科儀器股份有限公司

關于使用暫時閑置自有資金進行現金

管理的公告

北京萊伯泰科儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月25日召開的第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及控股子公司在保證正常經營及資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣14,000.00萬元的暫時閑置自有資金進行現金管理，用于購買投資安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產品，包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財產品，自公司董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用。董事會授權董事長在授權額度和期限內行使投資決策權及簽署相關法律文件等，具體事項由公司財務部負責組織實施。

一、本次使用部分閑置自有資金進行現金管理的基本情況

（一）投資目的

在確保公司及控股子公司正常經營及資金安全的前提下，提高公司及控股子公司閑置自有資金利用率，節省財務費用，增加公司及控股子公司現金資產收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）投資產品品種

公司及控股子公司將按照規定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估，閑置自有資金用于購買投資安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產品，包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財產品。投資產品不得用于質押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。

（三）現金管理額度及期限

公司及控股子公司計劃使用額度不超過人民幣14,000.00萬元（含本數）的自有資金進行現金管理，使用期限不超過12個月。在上述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。

（四）決議有效期及投資決策

本決議自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

董事會授權董事長在授權額度和期限內行使投資決策權及簽署相關法律文件等，具體事項由公司財務部負責組織實施。

二、對公司日常經營的影響

公司及控股子公司本次計劃使用部分閑置自有資金進行現金管理是在符合國家法律法規并確保公司及控股子公司日常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司及控股子公司日常資金正常周轉需要，亦不會影響公司及控股子公司主營業務的正常發展。與此同時，公司及控股子公司通過對暫時閑置的自有資金進行現金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。

三、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管公司及控股子公司選擇低風險投資品種的現金管理產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司及控股子公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括（但不限于）選擇優質合作金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇現金管理產品品種、簽署合同及協議等。公司財務部負責組織實施，及時分析和跟蹤金融機構現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

2、公司內部審計部負責審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及收益情況等，督促財務部及時進行賬務處理，并對賬務處理情況進行核實。在每個季度末對所有金融機構現金管理產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發生的收益，并向審計委員會報告。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司將根據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。

四、審議程序

2021年8月25日，公司第三屆董事會審計委員會2021年第二次會議審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及其控股子公司使用最高不超過人民幣14,000.00萬元的暫時閑置自有資金進行現金管理，并同意提交該議案至公司董事會審議。

2021年8月25日，公司第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十一次會議分別審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及其控股子公司使用最高不超過人民幣14,000.00萬元的暫時閑置自有資金進行現金管理，公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

五、專項意見說明

（一）監事會意見

經審議，公司監事會同意公司及其控股子公司在保證正常經營及資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣14,000.00萬元的暫時閑置自有資金進行現金管理。監事會認為在確保不影響公司及其控股子公司正常經營及資金安全的前提下，公司及控股子公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理，用于購買投資安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產品，包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財產品，上述事項及決策程序符合《公司章程》等相關規定。公司及控股子公司使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理，提高公司及控股子公司閑置自有資金利用率，節省財務費用，增加公司及控股子公司現金資產收益，為公司及股東獲取更多回報，不會影響公司及控股子公司日常資金正常周轉需要，亦不會影響公司及控股子公司主營業務的正常發展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司監事會同意公司使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事認為，在確保不影響公司及其控股子公司正常經營及資金安全的前提下，公司及控股子公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理，用于購買投資安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產品，包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財產品，上述事項及決策程序符合《公司章程》等相關規定。公司及控股子公司使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理，提高公司及控股子公司閑置自有資金利用率，節省財務費用，增加公司及控股子公司現金資產收益，為公司及股東獲取更多回報，不會影響公司及控股子公司日常資金正常周轉需要，亦不會影響公司及控股子公司主營業務的正常發展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司獨立董事同意公司使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理。

六、其他上網文件

1、《北京萊伯泰科儀器股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。

證券代碼：688056 證券簡稱：萊伯泰科 公告編號：2021-028

北京萊伯泰科儀器股份有限公司

關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2021年9月13日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年第二次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：北京市順義區空港工業區B區安慶大街6號北京萊伯泰科儀器股份有限公司會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

至2021年9月13日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案1-5經公司第三屆董事會第十二次會議審議通過，議案2-5經公司第三屆董事會第十一次會議審議通過。上述議案內容詳見公司于2021年8月26日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《我國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《》的相關公告及附件。公司將在2021年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《北京萊伯泰科儀器股份有限公司2021年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案2、議案3、議案4、議案5

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：不涉及

應回避表決的關聯股東名稱：不涉及

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在我國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間

2021年9月9日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

（二）登記地點

北京市順義區空港工業區B區安慶大街6號北京萊伯泰科儀器股份有限公司證券投資部

（三）登記方式

股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權委托書參見附件一。擬出席本次會議的股東或股東代理人應通過現場辦理登記或通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，非現場登記的，參會手續文件須在 2021年 9月9日下午17:00前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“2021年第二次臨時股東大會”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。參會手續文件要求如下：

1、自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

2、自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

3、法人股東法定代表人/執行事務合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

4、法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、授權委托書原件（法人股東加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

5、上述登記材料均需提供一份復印件，個人登記材料復印件需個人簽字，法定代表人證明文件復印件需加蓋企業公章。

6、如通過傳真方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

六、 其他事項

（一）本次現場會議出席者食宿及交通費自理。

（二）參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）會議聯系方式：

1、聯系人：于浩、鄒思佳

2、聯系電話：010-80492709

3、傳真：010-80486450-8501

4、郵箱：zqtzb@labtechgroup.com

5、聯系地址：北京市順義區空港工業區B區安慶大街6號北京萊伯泰科儀器股份有限公司證券投資部

6、郵政編碼：101312

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

北京萊伯泰科儀器股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月13日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688056 證券簡稱：萊伯泰科 公告編號：2021-029

北京萊伯泰科儀器股份有限公司

第三屆董事會第十二次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

北京萊伯泰科儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議于2021年8月13日以書面形式發出，并于2021年8月25日在公司會議室采用現場方式召開。本次會議應到董事7人，實到董事7人。

會議由董事長胡克先生召集并主持。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《北京萊伯泰科儀器股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，合法有效。

經與會董事認真審議，會議形成了如下決議：

二、董事會會議審議情況

（一）審議并通過《關于公司<2021年半年度報告>及其摘要的議案》

經審議，董事會同意公司報出《2021年半年度報告》及其摘要。公司董事會認為公司《2021年半年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；公司《2021年半年度報告》內容和格式符合我國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期內的經營狀況、成果和財務狀況；公司董事會保證半年度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案審議通過。

本議案具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司2021年半年度報告》及其摘要。

（二）審議并通過《關于公司<2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》

經審議，公司董事會認為公司 2021年半年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規及《北京萊伯泰科儀器股份有限公司募集資金管理辦法》的相關規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。本議案審議通過。

本議案具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司關于2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2021-022）。

（三）審議并通過《關于變更公司經營范圍、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

經審議，公司董事會同意公司經營范圍變更；同意對《北京萊伯泰科儀器股份有限公司章程》中相關條款進行修訂，并形成新的《公司章程》，具體修訂內容如下：

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提請公司股東大會審議。

本議案具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司關于變更公司經營范圍、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2021-023）。

（四）審議并通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

經審議，公司董事會同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣30,000.00萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買投資安全性高、流動性好、發行主體為有保本承諾的商業銀行的保本型理財產品（包括結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單等），該決議自董事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用。董事會授權董事長在授權額度和期限內行使投資決策權及簽署相關法律文件等，具體事項由公司財務部負責組織實施。

本議案具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-024）。

（五）審議并通過《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》

經審議，公司董事會同意公司及其控股子公司在保證正常經營及資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣14,000.00萬元的暫時閑置自有資金進行現金管理，用于購買投資安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產品，包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財產品，該決議自董事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用。董事會授權董事長在授權額度和期限內行使投資決策權及簽署相關法律文件等，具體事項由公司財務部負責組織實施。

本議案具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-025）。

（六）審議并通過《關于增加募投項目實施主體及實施地點的議案》

經審議，董事會同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形下，新增全資子公司上海萊伯科技有限公司（暫定，最終名稱以工商登記機關核準登記備案為準）作為募集資金投資項目“研發中心建設項目”的實施主體及實施地點，公司將與該全資子公司共同實施上述募投項目。除新增募投項目實施主體及實施地點外，原募投項目的投資總額、募集資金投入額等不變。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。本議案尚需提請公司股東大會審議。

本議案具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司關于募投項目增加實施主體和變更實施地點并使用募集資金設立全資子公司并向該公司借款的公告》（公告編號：2021-026）。

（七）審議并通過《關于使用募集資金投資設立全資子公司以實施募投項目的議案》

經審議，基于募投項目“研發中心建設項目”的實際開展需要，公司董事會同意公司在保障募投項目順利實施，募集資金使用安排符合規定的情況下，使用該項目募集資金中的1,000.00萬元人民幣投資設立全資子公司上海萊伯科技有限公司（暫定，最終名稱以工商登記機關核準登記備案為準）用于募投項目的實施。

（八）審議并通過《關于使用募集資金對新設立全資子公司借款以實施募投項目的議案》

經審議，根據募集資金投資項目“研發中心建設項目”的建設進展和實際資金需求，公司董事會同意使用上述項目募集資金中的4,000.00萬元人民幣向上海萊伯科技有限公司（暫定，最終名稱以工商登記機關核準登記備案為準）提供無息借款用于募投項目的實施，借款期限為實際借款之日起3年，根據項目實際情況，借款到期后可續借或提前償還。公司董事會授權公司管理層在借款額度范圍內簽署相關合同文件，并根據募投項目的實際使用需要，分期撥付資金。

（九）審議并通過《關于新設立全資子公司開立募集資金存放專用賬戶的議案》

經審議，為強化募集資金監管，董事會同意上海萊伯科技有限公司（暫定，最終名稱以工商登記機關核準登記備案為準）開立募集資金存放專用賬戶，并在該公司注冊成立后與公司、保薦機構招商證券股份有限公司和存放募集資金的商業銀行簽署募集資金專戶存儲四方監管協議。

（十）審議并通過《關于新設立全資子公司購買房產的議案》

經審議，基于公司新設立全資子公司上海萊伯科技有限公司（暫定，最終名稱以工商登記機關核準登記備案為準）推動募投項目“研發中心建設項目”順利實施的需要，結合該全資子公司的長期發展規劃，公司董事會同意該全資子公司購買地處上海市松江區啟迪漕河涇（中山）科技園內的房產，用于募投項目的實施。

本議案具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司關于新設立全資子公司擬購買房產的公告》（公告編號：2021-027）。

（十一）審議并通過《關于修訂<信息披露管理辦法>的議案》

經審議，公司董事會認為公司修訂后的《信息披露管理辦法》符合我國證監會新發布的《上市公司信息披露管理辦法》相關規定，有利于強化公司信息披露管理工作，規范公司的信息披露行為。

本議案具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司信息披露管理辦法》。

（十二）審議并通過《關于修訂<內幕信息知情人登記備案制度>的議案》

經審議，公司董事會認為公司修訂后的《內幕信息知情人登記備案制度》符合我國證監會新發布的《上市公司信息披露管理辦法》相關規定，有利于強化公司內幕信息知情人登記備案管理工作。

本議案具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司內幕信息知情人登記備案制度》。

（十三）審議并通過《關于修訂<重大信息內部報告辦法>的議案》

經審議，公司董事會認為公司修訂后的《重大信息內部報告辦法》符合我國證監會新發布的《上市公司信息披露管理辦法》相關規定，有利于強化公司重大信息內部報告管理工作。

本議案具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司重大信息內部報告辦法》。

（十四）審議并通過《關于提請召開公司2021年第二次臨時股東大會的議案》

根據《公司法》《股東大會議事規則》和《公司章程》的有關規定，公司董事會現提議召集公司全體股東于2021年9月13日在公司會議室召開2021年第二次臨時股東大會，審議本次董事會的相關議案。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

該議案審議通過。

本議案具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-028）。

證券代碼：688056 證券簡稱：萊伯泰科 公告編號：2021-027

北京萊伯泰科儀器股份有限公司

關于新設立全資子公司擬購買房產的公告

北京萊伯泰科儀器股份有限公司（以下簡稱“萊伯泰科”或“公司”）新設立全資子公司上海萊伯科技有限公司（暫定，最終名稱以工商登記機關核準登記備案為準）（以下簡稱“萊伯泰科上海”）擬購買上海市松江區廣富林東路199號22幢4、5層房產（以下簡稱“標的房產”），房屋建筑面積為1,697.98平方米，總價款為人民幣24,111,316.00元。

本次交易未構成重大資產重組，未構成關聯交易，交易實施不存在重大法律障礙。

本次交易已經公司第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十一次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

標的房產已取得《不動產權證書》（滬（2021）松字不動產權第048690號），本次交易尚需簽署《上海市房地產買賣合同》及辦理相關手續，最終能否成功交易存在一定的不確定性。

一、交易情況

（一）本次交易基本情況

基于公司新設立全資子公司萊伯泰科上海推動募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）“研發中心建設項目”順利實施的需要，結合萊伯泰科上海的長期發展規劃，萊伯泰科上海擬向啟迪漕河涇（上海）開發有限公司購買上海市松江區廣富林東路199號22幢4、5層房產，用于募投項目的實施。標的房產建筑面積為1,697.98平方米，總價款為人民幣24,111,316.00元。購買該標的房產是為實施公司“研發中心建設項目”的需要，因此上述萊伯泰科上海擬購買標的房產的全部資金來源于該公司的募集資金。

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成關聯交易，交易的實施不存在重大法律障礙。

（二）本次交易履行的公司內部程序

2021年8月25日，公司分別召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于新設立全資子公司購買房產的議案》。根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《北京萊伯泰科儀器股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、交易對方的基本情況

1、公司名稱：啟迪漕河涇（上海）開發有限公司

2、企業類型：其他有限責任公司

3、法定代表人：安紅平

4、注冊資本：21,000萬人民幣

5、成立日期：2015年10月1日

6、注冊地址：上海市松江區中創路68號23幢208室

7、主要辦公地點：上海市松江區明南路85號2幢12層

8、經營范圍：房地產開發經營；自有房屋租賃；投資咨詢；企業管理咨詢；物業管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

9、主要股東：上海漕河涇開發區松江新城科技園發展有限公司，出資比例50%；啟迪（北京）科技園運營管理有限公司，出資比例50%。

交易對方不屬于失信被執行人，與公司之間不存在關聯關系，也不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其他關系。

三、交易標的基本情況

本次交易為購買資產，交易標的為“上海市松江區廣富林東路199號22幢4、5層” 房產，房屋建筑面積為1,697.98平方米，總價款為人民幣24,111,316.00元。本次交易標的的土地用途為工業用地（研發總部通用類），萊伯泰科上海購買標的房產擬用于實施“研發中心建設項目”。

該交易標的已由啟迪漕河涇（上海）開發有限公司辦理抵押，債務履行期限至2023年11月22日。啟迪漕河涇（上海）開發有限公司已承諾在2022年5月前辦理完畢相應解押手續（不影響公司將來辦理不動產轉移登記相關產權證書）。除上述內容外，該交易標的產權清晰，不存在其他限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

四、交易標的定價情況

本次交易價格是在參考標的房產所在地區周邊房產市場價格的基礎上，經交易雙方共同協商確定。

五、交易合同的主要內容

根據與啟迪漕河涇（上海）開發有限公司擬定的《上海市房地產買賣合同》，主要條款如下：

（一）合同主體

甲方（出賣方）：啟迪漕河涇（上海）開發有限公司

乙方（買受方）：萊伯泰科上海

（二）交易價格

本次交易的總價款為人民幣24,111,316.00元。

（三）合同生效

自雙方簽字并蓋章之日起生效。

本次交易授權公司總經理及其授權的相關人士與出賣方協商交易具體條款并簽署相關購買合同。

六、涉及購買資產的其他安排

本次交易不存在變相投資房地產等情形，萊伯泰科上海擬購置標的房產是用于實施募投項目，沒有出租或出售的計劃。本次購置房產無其他相關安排。

七、購買資產對上市公司的影響

本次擬購買的標的房產地處上海市松江區啟迪漕河涇（中山）科技園內。作為清華大學與上海市“市校合作”項目，啟迪漕河涇（中山）科技園擬在松江打造一個百萬平方米的創新創業示范區，積極推動前沿科技成果轉化，致力于松江區創新創業生態系統建設，打造成為G60科創走廊的動力引擎。該區域科技企業云集，且交通便利，設施完善，有助于公司吸引和穩定發展人才隊伍，有利于推動募投項目的順利實施，使公司能夠持續穩定地長期發展。

八、風險提示

標的房產已取得《不動產權證書》（滬（2021）松字不動產權第048690號），但交易對方尚需完成解押手續，以及本次交易尚需簽署《上海市房地產買賣合同》及辦理相關手續，最終能否成功交易存在一定的不確定性。

董事會

2021年8月26日