證券代碼：002674 證券簡稱：興業科技 公告編號：2021-040
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容得真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、興業皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月30日召開得第五屆董事會第五次臨時會議，審議通過了《關于公司全資子公司對其控股子公司增資得議案》，公司全資子公司福建瑞森皮革有限公司（以下簡稱“瑞森皮革”）擬對其控股子公司福建寶泰皮革有限公司（以下簡稱“寶泰皮革”）進行增資。本次增資由各股東按照各自持股比例向寶泰皮革進行增資，其中公司全資子公司瑞森皮革按其51%得持股比例，向寶泰皮革增資1,433.10萬元，白福兵按其49%得持股比例，向寶泰皮革增資1,376.90萬元。本次增資完成后，寶泰皮革得注冊資本將由目前得2,190萬元增加至5,000萬元，寶泰皮革仍為公司全資子公司瑞森皮革得控股子公司。
2、本次公司全資子公司對其控股子公司增資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定得重大資產重組，無需提交公司股東大會審議。
二、增資標得基本情況
公司名稱：福建寶泰皮革有限公司
統一社會信用代碼：91350623798398483Q
注冊資本：人民幣2,190萬元
法定代表人：白福兵
成立日期：2009年6月10日
注冊地址：福建省漳州市漳浦縣赤湖皮革園區
經營范圍：皮革鞣制加工；毛皮鞣制加工；其他毛皮制品加工；貨物或技術得進出口業務（China禁止或限制進出口得貨物、技術除外）。（依法須經批準得項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
股東結構
主要財務數據：
單位：元
本次增資以現金形式出資，資金為公司全資子公司瑞森皮革得自有資金。增資后寶泰皮革仍為全資子公司瑞森皮革得控股子公司。
三、本次增資對公司得影響
全資子公司瑞森皮革本次向其控股子公司寶泰皮革進行增資，同時寶泰皮革得其他股東也同比例增資，此次增資將主要用于保障寶泰皮革前期建設得資金需求，推動其加快建設，盡快投產。本次增資完成后，寶泰皮革仍為全資子公司瑞森皮革得控股子公司，未導致公司合并報表范圍得變動，公司財務及經營狀況正常，不存在損害公司及全體股東利益得情形。
特此公告。
四、備查文件
1、第五屆董事會第五次臨時會議決議；
2、深交所要求得其他文件。
興業皮革科技股份有限公司董事會
2021年6月30日
證券代碼：002674 證券簡稱：興業科技 公告編號：2021-039
興業皮革科技股份有限公司關于公司向
銀行申請授信并由關聯方提供擔保得公告
興業皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次臨時會議審議通過了《關于公司向銀行申請授信并由關聯方提供擔保得議案》。現將相關事項公告如下：
一、關聯交易情況概述
1、關聯交易情況
公司向華夏農業銀行股份有限公司晉江市支行（以下簡稱“農行晉江支行”）申請15,000萬元得綜合授信，自農行晉江支行批準之日起，授信期間一年，由公司董事長吳華春先生和副董事長蔡建設先生為其提供個人連帶責任擔保。
2、關聯關系
吳華春先生為公司董事長,公司董事、總裁孫輝永先生之姐夫。蔡建設先生為公司副董事長。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.5之規定，上述自然人為公司關聯自然人，所以董事長吳華春先生和副董事長蔡建設先生為公司向銀行申請授信提供擔保構成關聯交易。
3、董事會審議情況
公司于2021年6月30日召開得第五屆董事會第五次臨時會議以4票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司向銀行申請授信并由關聯方提供擔保得議案》，其中關聯董事吳華春先生、蔡建設先生、孫輝永先生回避表決。全體獨立董事對本次關聯交易議案發表了事前認可意見和獨立意見。
4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定得重大資產重組，無需經過有關部門批準，亦無需提交股東大會審議。
二、 關聯方基本情況
吳華春先生為公司董事長,公司董事、總裁孫輝永先生之姐夫。
蔡建設先生為公司副董事長。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.5之規定，上述自然人為公司關聯自然人。
經查詢，吳華春先生和蔡建設先生均不屬于失信被執行人。
三、 關聯交易得主要內容及定價政策
公司向農行晉江支行申請15,000萬元得綜合授信，自農行晉江支行批準之日起，授信期間一年，由公司董事長吳華春先生和副董事長蔡建設先生為其提供個人連帶責任擔保。
公司此次向農行晉江支行申請授信并由關聯方提供擔保，公司無需就此次得擔保行為支付任何費用，或提供反擔保，關聯方此次為公司提供擔保得行為，不存在損害公司和其他股東利益得情況。
四、 關聯交易得目得及對公司得影響
此次公司董事長吳華春先生和副董事長蔡建設先生為公司向銀行申請授信提供個人連帶責任擔保，并未收取任何費用，也無需公司提供反擔保，解決了公司向銀行申請授信得擔保問題，有利于公司獲取銀行授信，支持公司得發展，符合公司和全體股東得利益，不存在損害上市公司及中小股東利益得情形，同時也不會對公司得經營業績產生影響。
五、2021年年初至披露日，公司與關聯方吳華春先生得各類關聯交易總金額為2.75萬港幣，公司與關聯方蔡建設先生得各類關聯交易金額為零。
六、 獨立董事事前認可意見和獨立意見
1、獨立董事對該事項得事前認可意見
我們認真審議了《關于公司向銀行申請授信并由關聯方提供擔保得議案》，公司向銀行申請授信，由關聯方董事長吳華春先生和副董事長蔡建設先生提供擔保，公司無需就此次擔保支付任何費用，或提供反擔保，亦不存在利用關聯交易損害公司利益得情形，該關聯交易對公司得獨立性沒有不利影響，我們同意將該議案提交公司第五屆董事會第五次臨時會議審議。董事會審議上述關聯交易時，關聯董事吳華春先生、蔡建設先生、孫輝永先生應回避表決。
2、獨立董事對該事項得獨立意見
公司向銀行申請授信由關聯方董事長吳華春先生和副董事長蔡建設先生提供擔保，公司無需就此次擔保支付任何費用，或提供反擔保。此舉解決了公司向銀行申請授信得擔保問題，支持了公司得發展，符合公司和全體股東得利益。
董事會在審議此關聯交易事項時，關聯董事吳華春先生、蔡建設先生、孫輝永先生回避表決，會議決議和表決程序合法、有效，符合有關法律、法規和《公司章程》得規定。
特此公告。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會第五次臨時會議決議；
2、獨立董事關于第五屆董事會第五次臨時會議相關事項得事前認可意見；
3、獨立董事關于第五屆董事會第五次臨時會議相關事項得獨立意見；
4、深交所要求得其他文件。
證券代碼：002674 證券簡稱：興業科技 公告編號：2021-041
興業皮革科技股份有限公司
關于參與投資設立產業投資基金得公告
興業皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月30日召開第五屆董事會第五次臨時會議，審議通過了《關于公司參與投資設立產業投資基金得議案》，同意公司參與投資設立福睿聚信（廈門）新興產業投資合伙企業（有限合伙）（暫定名，以市場監督管理部門蕞終核準登記為準，以下簡稱“福睿聚信基金” 或“合伙企業”）。
福睿聚信基金由廈門福睿股權投資基金管理有限公司擔任基金管理人，廈門福睿裕德投資合伙企業（有限合伙）為普通合伙人，并擔任執行事務合伙人。福睿聚信基金總認繳出資額為人民幣5億元，公司為福睿聚信基金得有限合伙人，擬認繳2%得股權比例，認繳出資額為1,000萬元，擬以自有資金出資。
福睿聚信基金得各合伙人及認繳出資情況如下：
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》得規定，公司本次參與設立產業投資基金事項，不構成關聯交易，無需提交股東大會審議，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定得重大資產重組。
二、可以投資機構基本情況
（一）基金管理人
廈門福睿股權投資基金管理有限公司
曾用名：珠海廈信股權投資管理有限公司
統一社會信用代碼：91440400MA51NTNT5M
公司類型：有限責任公司
注冊資本：人民幣1,000萬元
注冊地址：華夏（福建）自由貿易試驗區廈門片區（保稅區）嶼南四路7號兩岸貿易中心A棟9層05單元。
法定代表人：馬德彪
經營范圍：受托管理股權投資，提供相關服務；對第壹產業、第二產業、第三產業得投資（法律、法規另有規定得除外）；依法從事對非公開交易得企業股權進行投資及相關、服務；投資管理（法律、法規另有規定除外）。
股東情況如下：
廈門福睿股權投資基金管理有限公司不屬于失信被執行人，與公司不存在關聯關系。
（二）普通合伙人
廈門福睿裕德投資合伙企業（有限合伙）
統一社會信用代碼：91350200MA8RHMJF23
企業類型：有限合伙企業
注冊資本：人民幣1,000萬元
注冊地址：華夏(福建)自由貿易試驗區廈門片區（保稅區）嶼南四路7號兩岸貿易中心A棟9層05單元。
執行事務合伙人：廈門福睿股權投資基金管理有限公司
經營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；企業管理。（除依法須經批準得項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
合伙人情況如下：
廈門福睿裕德投資合伙企業（有限合伙）不屬于失信被執行人，與公司不存在關聯關系。
三、其他投資主體基本情況
1、廈門象嶼創業投資管理有限公司（以下簡稱“廈門象嶼創投”）
統一社會信用代碼：91350200M00003B25T
企業類型：有限責任公司（國有控股）
注冊資本：人民幣83,000萬元
注冊地址：華夏（福建）自由貿易試驗區廈門片區象嶼路97號廈門國際航運中心D棟11層03單元之一
法定代表人：陳方
經營范圍：創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或個人得委托進行創業投資業務；為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構。
廈門象嶼創業投資管理有限公司不屬于失信被執行人，與公司不存在關聯關系。
2、廈門福信金融控股有限公司
曾用名：福建省寧德市裕興和新材料有限公司
統一社會信用代碼：91350921574717561A
公司類型：有限責任公司
注冊資本：人民幣100,000萬元
注冊地址：華夏（福建）自由貿易試驗區廈門片區（保稅區）嶼南四路7號兩岸貿易中心A棟9層06-08單元
法定代表人：吳迪
經營范圍：對第壹產業、第二產業、第三產業得投資（法律、法規另有規定除外）；受托管理股權投資，提供相關服務；在法律法規許可得范圍內，運用本基金資產對未上市企業或股權投資企業進行投資；受托管理股權投資基金，提供相關服務；投資管理（法律、法規另有規定除外）；資產管理（法律、法規另有規定除外）；社會經濟（不含金融業務）；金融信息服務(不含須經許可審批得項目)；接受金融機構委托從事金融信息技術外包、金融業務流程外包及金融知識流程外包；互聯網接入及相關服務（不含網吧）；軟件開發；信息系統集成服務；信息技術服務；信用服務（不含需經許可審批得項目）；其他未列明商務服務業（不含需經許可審批得項目）。
廈門福信金融控股有限公司不屬于失信被執行人，與公司不存在關聯關系。
3、西藏福聚投資有限公司
統一社會信用代碼：91540195MA6T1A2K32
企業類型：有限責任公司
注冊資本：人民幣30,000萬元
注冊地址：拉薩市柳梧新區察古大道順通岡仁國際一期7棟1單元6層3號
法定代表人：吳迪
經營范圍：對商業、農業、醫療、娛樂業、教育行業得投資（不得從事信托、金融資產管理、證卷資產管理業務；不含證券、保險、基金、金融業務及其限制項目）。（依法須經批準得項目，經相關部門批準后可開展經營活動）
西藏福聚投資有限公司不屬于失信被執行人，與公司不存在關聯關系。
4、廈門森橋貿易有限公司
曾用名：廈門網展網絡科技有限公司
統一社會信用代碼：913502030728216689
公司類型：有限責任公司
注冊資本：人民幣2,000萬元
注冊地址：廈門市湖里區嘉禾路388號28D室
法定代表人：莊澤倫
經營范圍：許可項目：酒類經營；食品經營；食品經營（銷售散裝食品）；食品互聯網銷售；食品互聯網銷售（銷售預包裝食品）；貨物進出口；進出口代理。一般項目：飼料原來銷售；肥料銷售；畜牧漁業飼料銷售；豆及薯類銷售；谷物銷售；農副產品銷售；鮮肉批發；林業產品銷售；紙漿銷售；棉、麻銷售；針紡織品及原料銷售；建筑材料銷售；建筑用鋼筋產品銷售；五金產品批發；汽車零配件批發；煤炭及制品銷售；金屬礦石銷售；金屬材料銷售；石油制品銷售（不含危險化學品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；合成材料銷售；金銀制品銷售；計算機硬件及幫助設備批發；電子產品銷售；國內貿易代理；信息服務（不含許可類信息服務）；社會經濟服務；企業管理。
廈門森橋貿易有限公司不屬于失信被執行人，與公司不存在關聯關系。
5、長沙西水置業有限公司
統一社會信用代碼：91430100730506599F
公司類型：有限責任公司
注冊資本：人民幣1,800萬元
注冊地址：長沙市開福區芙蓉中路一段468號財富中心1412房
法定代表人：王子忠
經營范圍：以自有資產進行工業園投資（不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發放貸款等China金融監管及財政信用業務）；建筑材料得銷售。（依法須經批準得項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
長沙西水置業有限公司不屬于失信被執行人，與公司不存在關聯關系。
6、上海尚釧實業有限公司
統一社會信用代碼：91310105MA1FWLGG7K
公司類型：有限責任公司
注冊資本：人民幣5,000萬元
注冊地址：上海市長寧區威寧路470號1241室
法定代表人：蘇志樂
經營范圍：一般項目：建筑材料銷售；日用百貨銷售；機械設備銷售；電子產品銷售；電氣機械設備銷售；針紡織品銷售；化妝品零售；日用雜品銷售；玩具銷售；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；禮儀服務；項目感謝與公關服務；個人商務服務；圖文設計制作；企業形象感謝；企業管理；技術服務、技術開發、技術、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業管理，投資管理。（除依法須經批準得項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
上海尚釧實業有限公司不屬于失信被執行人，與公司不存在關聯關系。
7、廈門力拓集團有限公司
曾用名：廈門力拓貿易有限公司
統一社會信用代碼：91350200065875318U
公司類型：有限責任公司
注冊資本：人民幣5,100萬元
注冊地址：廈門市湖里區泗水道625號1603單元
法定代表人：劉基水
經營范圍：汽車零配件批發；五金產品批發；計算機、軟件及幫助設備批發；其他機械設備及電子產品批發；木材采運（不含須經許可審批得項目）；針織或鉤針編織服裝制造；服飾制造；鋸材加工；木片加工；其他木材加工；木制容器制造；房屋建筑業；市政道路工程建筑；園林景觀和綠化工程施工；金冶煉；建筑裝飾業；未列明得其他建筑業；谷物、豆及薯類批發；林業產品批發；果品批發；水產品批發；服裝批發；鞋帽批發；化妝品及衛生用品批發；其他家庭用品批發；煤炭及制品批發（不含危險化學品和監控化學品）；非金屬礦及制品批發（不含危險化學品和監控化學品）；金屬及金屬礦批發（不含危險化學品和監控化學品）；建材批發；其他農牧產品批發；經營各類商品和技術得進出口（不另附進出口商品目錄），但China限定公司經營或禁止進出口得商品及技術除外；黃金現貨銷售；房地產開發經營；對第壹產業、第二產業、第三產業得投資（法律、法規另有規定除外）；家具零售；木質裝飾材料零售；投資管理（法律、法規另有規定除外）；資產管理（法律、法規另有規定除外）；酒、飲料及茶葉類預包裝食品批發（不含冷藏冷凍食品）；嬰幼兒配方乳粉批發；其他未列明散裝食品批發（不含冷藏冷凍食品）；其他化工產品批發（不含危險化學品和監控化學品）。
廈門力拓集團有限公司不屬于失信被執行人，與公司不存在關聯關系。
8、鐘麗萍
身份證號碼：4301241979********
住址：長沙市岳麓區******
鐘麗萍不屬于失信被執行人，與公司不存在關聯關系。
9、甘輝
身份證號碼：5104021962********
住址：福建省廈門市湖里區******
甘輝不屬于失信被執行人，與公司不存在關聯關系。
四、福睿聚信基金得基本情況及合伙協議得主要內容
（一）基金基本情況
1、基金名稱：福睿聚信（廈門）新興產業投資合伙企業（有限合伙）（暫定名，以市場監督管理部門蕞終核準登記為準）
2、基金規模：人民幣5億元
3、基金管理人：廈門福睿股權投資基金管理有限公司
4、執行事務合伙人：廈門福睿裕德投資合伙企業（有限合伙）
5、組織形式：有限合伙企業
6、出資方式：以貨幣形式出資，各合伙人出資額如下：
7、存續期間：本基金存續期間為7年，其中投資期為自各投資人完成首次實繳出資之日起前4年，回收期為自投資期屆滿日起3年。如投資期屆滿前6個月，基金管理人認為有必要時，經基金管理人提議并經持有基金70%（不含本數）以上表決權得合伙人同意（且必須廈門象嶼創投表決同意），本基金可以延長1年投資期；如回收期屆滿前6個月，本企業投資項目仍未全部退出，經基金管理人提議并經持有基金70%（不含本數）以上表決權得合伙人同意（且必須廈門象嶼創投表決同意），本基金可以延長1年回收期。
8、投資方向：半導體、新能源/智能汽車、5G及其應用、醫療器械等新興產業領域。
9退出機制：對被投資企業進行投資時，必須設置完善得退出渠道，選擇合理有效得退出方式。
10、公司對基金得會計核算方式：公司為福睿聚信基金得有限合伙人，對其不構成控制，該基金不納入公司合并財務報表范圍。
（二）基金管理模式
1、基金全體合伙人一致同意委托廈門福睿股權投資基金管理有限公司擔任基金管理人，根據合伙協議得約定主持基金募集、投資、管理、退出等與基金相關得經營管理工作（包括但不限于基金得募集、擬投項目得盡職調查、投資方案得擬定、對擬投項目進行投資、已投項目得管理、投資項目得退出、基金得清算等工作）。
2、基金管理人得權限：
（1）負責合伙企業得資金管理；
（2）負責為合伙企業尋找投資目標，負責對投資目標進行盡職調查、研究分析并提出投資或不投資得建議；
（3）設立投資決策委員會，決定投資決策委員會委員人選，召集、召開投資決策委員會會議；并按約定得議事規則由投資決策委員會做出依據合伙協議應由其作出得投資和退出決策；
（4）執行合伙人會議做出得決議；
（5）聘任為合伙企業自身提供服務得會計、法律、審計等人員或服務機構。
（6）代表合伙企業處理有關本基金得訴訟、仲裁或其他爭議、糾紛；保管本基金所有經營檔案與賬簿，決定本基金所采用得會計方法和準則；代表本基金辦理銀行賬戶、證券賬戶等相關金融投資運營中得手續等；根據合伙人會議決議內容選聘基金財產賬戶得托管機構與簽署《托管協議》，并對外代表本基金。
3、本基金應當設立投資決策委員會，投資決策委員會按照合伙協議得規定行使權利和履行義務。
4、投資決策委員會審議以下事項：
（1）選擇確定基金管理人提交得擬投資項目；
（2）審議通過基金管理人提交得項目投資方案和項目退出方案；
（3）行使被投資項目公司股東職權；
投資決策委員會對于上述事項進行決議時，須經投資決策委員會全體委員通過方為有效。
（三）基金收益與分配機制
基金投資項目可分配現金包括：投資項目退出變現收入和在此之前得分紅收入等。
除合伙協議另有約定外，合伙企業得投資項目可分配現金應在所有合伙人之間按以下順序進行分配：
1、合伙企業取得得項目投資收入在扣除相關稅費、合伙費用及其他費用后得可分配部分（“項目可分配收入”）不再用于項目投資，應于取得之后進行分配。
2、合伙企業得項目可分配收入應按下列原則和順序進行分配：
（1）項目退出后，就退出部分得資金優先在有限合伙人之間按實繳出資比例進行分配，待全體有限合伙人全部收回已繳納得出資額后，普通合伙人再參與退出項目得資金分配及計算應收取得業績報酬。
（2）設定門檻收益率年度6%（單利），支付普通合伙人業績報酬，業績報酬按以下約定分配：
①若基金年化收益率等于或低于門檻收益率（年化6%）時，則普通合伙人不提取業績報酬；
②若基金年化收益率高于門檻收益率時，則普通合伙人提取超出門檻收益率部分得20%作為普通合伙人得業績報酬；
上述年化6%得計算周期自實繳資金到達基金賬戶之日起，計算至分配資金到達基金賬戶，每筆實繳資金得計息天數按實際占用天數計算。
3、其中非現金分配得標得在視同轉換為現金得基礎上進行計算。
4、臨時投資所得收益（如有）將在清算時一并分配。
（四）基金費用
1、基金費用得種類：包括基金管理人得管理費、基金托管人得托管費和基金運營費用三部分。
2、基金管理費得計收方法、標準和支付方式：基金管理費得支付標準和計收基礎依基金所處運作階段不同而不同。具體如下：A）基金投資期內，年管理費為基金認繳出資總額得2%計算，期間若有項目退出得，則按原認繳出資總額扣減已退出項目投資本金后剩余出資額得2%計算；B）回收期內，年管理費為實際投資項目累計投資總額扣除已退出項目原始本金得余額得2%計收；C）延長期期間，不收取管理費，存續期限不足一年得按比例按日計算，單純因稅務籌劃而進行得合伙企業減資處理，不影響基金管理費得計算。
3、基金托管人得托管費用按《資金托管協議》約定由本基金承擔。
4、基金運營費用：A）合伙企業辦理注冊登記、資格審查、免稅手續等產生得費用以及稅收與其他政府收費；B）合伙企業（基金）年度內發生得基金自身得年報審計費、律師費、評估費、公證費、合伙人會議費、股權交易費、變更登記、工商年檢、信息披露費及各項行政性收費等；C）為維護本合伙企業利益而聘請獨立第三方出具法律建議、融資建議、稅收建議、會計建議（包括審計）而發生得律師費、顧問費、稅務師費、評估師費、師費、會計師費等（但與投資項目篩選評價、投資決策、投資后管理和項目投資退出決策有關得該等費用除外）；D）管理、運用或處分本基金資產得過程中發生得稅費和其他政府規費性質得交易費用、合伙企業年審銀行專戶余額詢證費、銀行專戶管理費、銀行劃款手續費、證券開戶費、證券交易手續費、證券交易印花稅、合伙企業印花稅、營業稅金及附加等；E）合伙企業自身得文件或賬冊得制作及印刷費用；F）為維護合伙企業得權利以基金為主體而提起訴訟或仲裁所發生得解決糾紛費用； G）合伙企業終止時得清算費用； H）合伙人會議確認應由合伙企業承擔得其他費用。
五、投資目得、存在得風險和對公司得影響
1、對外投資目得及對公司得影響
本次對外投資，有利于公司借助可以投資機構得可以團隊、項目資源和平臺優勢，整合利用各方優勢資源，進一步拓寬公司得投資渠道。公司本次參與投資設立福睿聚信基金，不會影響公司正常得生產經營活動，不存在損害中小股東利益得情形。
2、存在得風險
公司參與投資設立得福睿聚信基金具有投資周期長、流動性較低得特點，公司本次投資可能面臨較長得投資回收期，并且基金在運營過程中受宏觀經濟、行業周期、China產業政策、投資標得公司經營管理等多種因素得影響，可能面臨投資效益不達預期或基金虧損得風險。公司將密切后續基金日常運營情況，督促防范投資風險，維護投資本金安全。
六、獨立董事意見
公司經營及財務狀況穩健，在保證流動性和資金安全得前提下，使用閑置自有資金參與投資設立產業投資基金，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，且不會影響公司主營業務發展，也不存在損害股東利益得情形。此外公司針對投資事項制定了風險控制措施，有利于控制投資風險，保障資金安全。
因此我們同意公司使用閑置自有資金1,000萬元參與投資設立產業投資基金。
七、其他事項
1、公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員未參與投資福睿聚信基金，未在福睿聚信基金中任職。
2、公司本次參與投資福睿聚信基金不會導致同業競爭或關聯交易。
3、公司在本次參與投資福睿聚信基金前12個月內不存在將超募資金用于永久性補充流動資金得情形。
特此公告。
八、備查文件
1. 公司第五屆董事會第五次臨時會議決議；
2、獨立董事關于第五屆董事會第五次臨時會議相關事項得獨立意見；
3、深交所要求得其他文件。
證券代碼：002674 證券簡稱：興業科技 公告編號：2021-038
興業皮革科技股份有限公司
第五屆董事會第五次臨時會議決議公告
一、董事會會議召開情況
興業皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次臨時會議書面通知于2021年6月25日以直接送達、傳真、電子并電話確認等方式送達全體董事，本次會議于2021年6月30日上午10:00以通訊表決得方式召開。本次會議應出席董事7名，實際參加表決董事7名，符合召開董事會會議得法定人數。公司得監事列席了本次會議，會議由董事長吳華春先生主持，本次會議得召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關法律、行政法規和華夏證監會相關規范性文件及《公司章程》得有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議表決，一致通過如下議案：
1、全體董事以4票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于公司向銀行申請授信并由關聯方提供擔保得議案》，關聯董事吳華春先生、蔡建設先生、孫輝永先生回避表決。
公司獨立董事已就此事項發表了事前認可意見和獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（特別cninfo）。
《興業皮革科技股份有限公司關于公司向銀行申請授信并由關聯方提供擔保得公告》具體內容詳見巨潮資訊網（特別cninfo）。
2、全體董事以7票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于公司向晉江市慈善總會捐款得議案》。
公司擬向晉江市慈善總會捐款人民幣150萬元，主要用于開展慈善助學、慈善助醫、慈善助困等公益活動。
3、全體董事以7票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于公司全資子公司對其控股子公司增資得議案》。
《興業皮革科技股份有限公司關于公司全資子公司對其控股子公司增資得公告》具體內容詳見巨潮資訊網（特別cninfo）。
4、全體董事以7票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于公司參與投資設立產業投資基金得議案》。
公司獨立董事已就此事項發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（特別cninfo）。
《興業皮革科技股份有限公司關于參與投資設立產業投資基金得公告》具體內容詳見巨潮資訊網（特別cninfo）。
特此公告。
