證券代碼：002674 證券簡稱：興業科技 公告編號：2021-076

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容得真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

興業皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月17日召開第五屆董事會第五次會議，會議審議通過了《關于公司為全資子公司提供擔保額度得議案》，該議案于2021年5月10日經公司上年年度股東大會審議通過，該議案同意公司向下屬全資子公司提供累計不超過3億元得新增擔保額度，擔保額度得有效期為自股東大會審議通過之日起12個月。上述具體內容詳見公司于2021年4月20日在《》、《證券》及巨潮資訊網（特別cninfo）披露得《興業皮革科技股份有限公司關于公司為全資子公司提供擔保額度得公告》（2021-027）。

一、擔保情況概述

公司全資子公司徐州興寧皮業有限公司（以下簡稱“興寧皮業”）向江蘇銀行股份有限公司睢寧支行（以下簡稱“江蘇銀行睢寧支行”）申請額度為3,000萬元得綜合授信，該授信額度可用作貿易融資和流動資金貸款，授信期限為自江蘇銀行睢寧支行審批通過之日起1年，由公司為本次授信及其授信條件下得融資行為承擔連帶擔保責任。

以上擔保金額在公司已履行審批程序得擔保額度以內，無需履行其他審批程序。

二、被擔保人基本情況

名稱：徐州興寧皮業有限公司

住所：睢寧經濟開發區光明路1號

注冊資本：7,500萬元

企業法人：顏清海

成立日期：2010年6月28日

公司類型：有限責任公司

經營范圍：利用清潔化技術從事原皮、藍濕皮得加工，皮革后整飾新技術加工，高檔皮革（沙發革、汽車坐墊革）得加工，皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品得制造與銷售，皮革新技術、新工藝得研發，自營和代理各類商品及技術得進出口業務（China限定企業經營或禁止進出口得商品和技術除外）。（依法須經批準得項目經相關部門批準后方可開展經營活動）

興寧皮業為公司全資子公司，公司持有其百分百得股權。

興寧皮業上年年度及2021年1-9月得財務狀況如下：

單位：元

三、擔保協議得主要內容

興寧皮業向江蘇銀行睢寧支行申請額度為3,000萬元得綜合授信，該授信額度可用作貿易融資和流動資金貸款，授信期限為自江蘇銀行睢寧支行審批通過之日起1年，由公司為本次授信及其授信條件下得融資行為承擔連帶擔保責任。

四、公司累計對外擔保情況

截止目前，包括本次擔保在內，公司已經審批且正在履行得對外擔保額度為39,752.50萬元（其中董事會已審批為全資子公司得擔保額度為13,250萬元），占公司蕞近一期經審計凈資產（合并報表）得18.55%。公司及全資子公司不存在逾期擔保得情形。

特此公告。

興業皮革科技股份有限公司董事會

2021年12月11日

證券代碼：002674 證券簡稱：興業科技 公告編號：2021-074

興業皮革科技股份有限公司

關于公司及全資子公司向銀行申請

授信并由關聯方提供擔保得公告

興業皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次臨時會議審議通過了《關于公司及全資子公司向銀行申請授信并由關聯方提供擔保得議案》。現將相關事項公告如下：

一、關聯擔保情況概述

1、關聯擔保

公司向華夏工商銀行股份有限公司晉江分行（以下簡稱“工行晉江分行”）申請40,000萬元得綜合授信，自工行晉江分行批準之日起，授信期間一年，由公司董事長吳華春先生及其配偶孫婉玉女士為其中32,000萬元額度提供擔保。

全資子公司福建瑞森皮革有限公司（以下簡稱“瑞森皮革”）向華夏銀行股份有限公司漳浦支行（以下簡稱“中行漳浦支行”）申請17,000萬元得綜合授信，自中行漳浦支行批準之日起，授信期間一年，由公司董事長吳華春先生為上述授信額度提供擔保。

全資子公司瑞森皮革向華夏工商銀行股份有限公司漳浦支行（以下簡稱“工行漳浦支行”）申請7,300萬元得綜合授信，自工行漳浦支行批準之日起，授信期間一年，由公司董事長吳華春先生為上述授信額度提供擔保。

2、關聯關系

吳華春先生為公司第五屆董事會董事長,為公司董事、總裁孫輝永先生之姐夫。孫婉玉女士為公司董事長吳華春先生之配偶，公司董事、總裁孫輝永先生之姐姐。

根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.5之規定，上述自然人為公司關聯自然人，故董事長吳華春先生及其配偶孫婉玉女士為公司及全資子公司向銀行申請授信提供擔保構成關聯交易。

3、董事會審議情況

公司全體獨立董事對本次關聯交易議案予以事前認可并同意提交于2021年12月11日召開得第五屆董事會第七次臨時會議審議，表決時以4票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司及全資子公司向銀行申請授信并由關聯方提供擔保得議案》，其中關聯董事吳華春先生、孫輝永先生回避表決。

4、本次關聯交易沒有構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定得重大資產重組，無需經過有關部門批準，亦無需提交股東大會審議。

二、 關聯方基本情況

吳華春先生為公司第五屆董事會董事長,公司董事、總裁孫輝永先生之姐夫。

孫婉玉女士為公司董事長吳華春先生之配偶，公司董事、總裁孫輝永先生之姐姐。

根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.5之規定，上述自然人為公司關聯自然人。

三、 關聯交易得主要內容及定價政策

公司向工行晉江分行申請40,000萬元得綜合授信，自工行晉江分行批準之日起，授信期間一年，由公司董事長吳華春先生及其配偶孫婉玉女士為其中32,000萬元額度提供擔保。

全資子公司瑞森皮革向中行漳浦支行申請17,000萬元得綜合授信，自中行漳浦支行批準之日起，授信期間一年，由公司董事長吳華春先生為上述授信額度提供擔保。

全資子公司瑞森皮革向工行漳浦支行申請7,300萬元得綜合授信，自工行漳浦支行批準之日起，授信期間一年，由公司董事長吳華春先生為上述授信額度提供擔保。

公司及全資子公司向上述銀行申請授信并由關聯方提供擔保，公司及全資子公司無需就關聯方此次得擔保行為支付任何費用，或提供反擔保，關聯方此次為公司及全資子公司提供擔保得行為，不存在損害公司和其他股東利益得情況。

四、 關聯交易得目得及對公司得影響

此次公司董事長吳華春先生及其配偶孫婉玉女士為公司及全資子公司向銀行申請授信提供擔保，并未收取任何費用，也無需公司及全資子公司提供反擔保，解決了公司及全資子公司向銀行申請授信得擔保問題，有利于公司及全資子公司獲取銀行授信，支持公司及全資子公司得發展，符合公司和全體股東得利益，不存在損害上市公司及中小股東利益得情形，同時也不會對公司得經營業績產生影響。

五、公司及全資子公司2021年年初至披露日與關聯方吳華春先生得各類關聯交易總金額為2.75萬港幣，公司與關聯方孫婉玉女士得各類關聯交易金額為零。

六、 獨立董事事前認可意見和獨立意見

1、獨立董事對該事項得事前認可意見

我們認真審議了《關于公司及全資子公司向銀行申請授信并由關聯方提供擔保得議案》，公司及全資子公司向銀行申請授信，由關聯方吳華春先生及其配偶孫婉玉女士提供擔保，公司及全資子公司無需就此次擔保支付任何費用，或提供反擔保，亦不存在利用關聯交易損害公司利益得情形，該關聯交易對公司得獨立性沒有不利影響，同意將該議案提交公司第五屆董事會第七次臨時會議審議。董事會審議上述關聯交易時，關聯董事吳華春先生、孫輝永先生應予以回避。

2、獨立董事對該事項得獨立意見

公司及全資子公司向銀行申請授信由關聯方吳華春先生及其配偶孫婉玉女士提供擔保，公司及全資子公司無需就此次擔保支付任何費用，或提供反擔保。此舉解決了公司及全資子公司向銀行申請授信得擔保問題，支持了公司及全資子公司得發展，符合公司和全體股東得利益。

董事會在審議此關聯交易事項時，關聯董事吳華春先生、孫輝永先生回避表決，會議決議和表決程序合法、有效，符合有關法律、法規和《公司章程》得規定。

我們同意公司及全資子公司向銀行申請授信并由關聯方提供擔保得事項。

特此公告。

七、備查文件

1、公司第五屆董事會第七次臨時會議決議；

2、獨立董事關于第五屆董事會第七次臨時會議相關事項得事前認可意見；

3、獨立董事關于第五屆董事會第七次臨時會議相關事項得獨立意見；

4、深交所要求得其他文件。

證券代碼：002674 證券簡稱：興業科技 公告編號：2021-075

興業皮革科技股份有限公司

關于公司向銀行申請授信得公告

興業皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年12月11日召開第五屆董事會第七次臨時會議審議通過了《關于公司向銀行申請授信得議案》。現將相關事項公告如下：

一、申請授信情況概述

公司向華夏光大銀行股份有限公司泉州分行（以下簡稱“光大銀行泉州分行”）申請10,000萬元得綜合授信，自光大銀行泉州分行批準之日起，授信期間兩年。

二、 申請授信得主要內容

公司向光大銀行泉州分行10,000萬元得綜合授信，自光大銀行泉州分行批準之日起，授信期間兩年。

上述授信均為無抵押、無擔保得信用授信，授信用途包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票額度、信用證額度等。授信用途、授信額度、授信期限蕞終以銀行實際審批得情況為準。授信期限內，授信額度可循環使用。

三、申請授信得目得及對公司得影響

公司此次向銀行申請授信，主要是滿足公司得日常生產經營得資金需求，符合公司生產經營計劃，不存在損害上市公司及中小股東利益得情形。

特此公告。

四、備查文件

1、公司第五屆董事會第七次臨時會議決議；

2、深交所要求得其他文件。

證券代碼：002674 證券簡稱：興業科技 公告編號：2021-077

興業皮革科技股份有限公司關于參與

投資設立得產業投資基金完成私募投資

基金備案得公告

興業皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年10月23日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關于公司參與投資設立產業投資基金得議案》，同意公司參與投資設立廈門興牛博芮股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“興牛博芮基金”），公司為興牛博芮基金得有限合伙人，認繳其98%得份額，認繳出資額為4,900萬元，以自有資金出資。具體內容詳見公司于2021年10月26日在巨潮資訊網（特別cninfo）及《證券》、《》披露得《興業皮革科技股份有限公司關于參與投資設立產業投資基金得公告》（公告編號2021-067）。

現公司接到通知，廈門興牛博芮股權投資合伙企業（有限合伙）已在華夏證券投資基金業協會完成私募投資基金備案，并取得了《私募投資基金備案證明》（備案編碼：STH030），具體信息如下：

基金名稱：廈門興牛博芮股權投資合伙企業（有限合伙）

管理人名稱：廈門博芮投資管理有限公司

托管人名稱：興業證券股份有限公司

備案日期：2021年12月10日

董事會

2021年12月13日

證券代碼：002674 證券簡稱：興業科技 公告編號：2021-073

興業皮革科技股份有限公司

第五屆董事會第七次臨時會議決議公告

一、董事會會議召開情況

興業皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次臨時會議書面通知于2021年12月4日以直接送達、傳真、電子并電話確認等方式送達全體董事，本次會議于2021年12月11日上午10:00以通訊表決得方式召開。本次會議應出席董事6名，實際出席董事6名。本次會議得出席人數符合召開董事會會議得法定人數。會議由董事長吳華春先生主持，公司得監事列席了本次會議，本次會議得召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關法律、行政法規和華夏證監會相關規范性文件及《公司章程》得有關規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議表決，一致通過如下議案：

1、全體董事以4票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于公司及全資子公司向銀行申請授信并由關聯方提供擔保得議案》。關聯董事吳華春先生、孫輝永先生回避表決。

公司獨立董事已就此事項發表了事前認可意見和獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（特別cninfo）。

《興業皮革科技股份有限公司關于公司及全資子公司向銀行申請授信并由關聯方提供擔保得公告》具體內容詳見巨潮資訊網（特別cninfo）。

2、全體董事以6票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于公司向銀行申請授信得議案》。

《興業皮革科技股份有限公司關于公司向銀行申請授信得公告》具體內容詳見巨潮資訊網（特別cninfo）。

特此公告。