證券代碼：002721 證券簡稱：金一文化 公告編號：2020-006

北京金一文化發展股份有限公司

關于獨立董事辭職及補選公司獨立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京金一文化發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會獨立董事李韶軍先生因個人工作原因申請辭去公司獨立董事及戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、審計委員會相關職務，辭職后，李韶軍先生將不在公司擔任任何職務。李韶軍先生在擔任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責，為公司規范運作和健康發展發揮了積極的作用，公司董事會對李韶軍先生在任期間所做的貢獻表示衷心感謝。根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等相關規定，李韶軍先生的辭呈需自公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其空缺后生效。在此之前，李韶軍先生將繼續按照有關法律法規、部門規章和公司章程等的規定，履行職責。

李韶軍先生辭職后，公司獨立董事占董事會全體成員的比例將低于三分之一，為了保證公司董事會工作的正常運行，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深交所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關規定，經北京海鑫資產管理有限公司提名及公司提名委員會資格審查，公司擬推選李偉先生（簡歷附后）為公司第四屆董事會獨立董事候選人。李偉先生的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后，提交公司股東大會審議通過后生效。李偉先生在公司擔任獨立董事的任期將自公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

李偉先生被選為獨立董事，不會導致公司董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計超過公司董事總數的二分之一。

公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（cninfo）的《獨立董事關于公司第四屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》。

1/3備查文件：1、《第四屆董事會第十九次會議決議》；2、《獨立董事關于第四屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》。特此公告。

北京金一文化發展股份有限公司董事會

2020 年 1 月 11 日

2/3附：李偉先生簡歷

李偉：男，1977 年 8 月生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業于財政部財政科學研究所，會計專業碩士。現任福成股份（600965）董事會秘書，并兼任青島豐信企業管理合伙企業（有限合伙）合伙人、華安鑫創控股（北京）股份有限公司獨立董事。曾就職于中國藍星集團總公司財務部，中國紙業投資總公司財務部、運營管理部，易華錄（300212）證券部經理，朗姿股份（002612）證券代表、高級經理，齊星鐵塔（002359）董事、副總經理、董事會秘書，龍躍實業集團有限公司投資總監，上海趣致網絡科技股份有限公司副總經理、董事會秘書、財務總監。

李偉未持有公司股票，與公司控股股東、其他持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，符合相關法律、法規和規定要求的任職條件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任上述相關職務的情形，不是失信被執行人。

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