證券代碼：000428 證券簡稱：華天酒店 公告編號：2020-013

華天酒店集團股份有限公司

關于公司董事長和董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 華天酒店集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司董事長蔣利亞先生、董事李征兵先生的書面辭職報告。蔣利亞先生因工作調整原因，申請辭去公司董事會董事、董事長、董事會戰略委員會主任委員、董事會提名委員會委員職務，辭職后不再擔任公司其他任何職務。李征兵先生因工作調整原因，申請辭去公司董事、董事會戰略委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員、董事會審計委員會委員職務，辭職后不再擔任公司其他任何職務。 根據《公司法》、《公司章程》規定，蔣利亞先生、李征兵先生辭職未導致公司董事會成員低于法定人數，不會影響公司董事會的正常運作。蔣利亞先生、李征兵先生的辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。 截至本公告披露日，李征兵先生持有公司股票 46,200 股，其所持股份將嚴格按照《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深證證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規進行管理。蔣利亞先生未持有本公司股份。公司將按照法定程序，盡快完成新任董事、董事長的補選工作。 公司董事會對蔣利亞先生、李征兵先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！ 特此公告。

華天酒店集團股份有限公司董事會

2020 年 3 月 17 日

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