證券代碼：603045 證券簡稱：福達合金 公告編號：臨 2020-004

福達合金材料股份有限公司

關于董秘辭職及聘任董秘的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福達合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于收到董事會秘書陳松揚先生的辭職報告，因工作調整原因，陳松揚先生申請辭去董事會秘書職務。根據《公司章程》規定，陳松揚先生提交的辭職報告自送達董事會之日起生效，辭去上述職務后，陳松揚先生仍擔任公司董事、常務副總裁（副總經理）職務。公司及公司董事會對陳松揚先生在擔任董事會秘書期間為公司發展及規范運作方面所做的貢獻表示感謝。

2020 年 1 月 8 日，公司以通訊方式召開第六屆董事會第二十一次會議，審議并通過了《關于聘任董事會秘書的議案》。經董事長提名，提名委員會資格審核通過，聘任崔世澤先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。崔世澤先生已取得董事會秘書資格證書，在本次董事會召開之前，公司已按相關規定將崔世澤先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核，上海證券交易所未提出異議。

獨立董事發表了如下獨立意見：本次董事會秘書的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，董事會秘書候選人的任職資格符合擔任上市公司董事會秘書的條件，具備崗位職責所要求的職業品德、工作經驗和知識技能，并已取得董事會秘書資格證書，且不存在《公司法》、 上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》中規定的不得擔任董事會秘書的情形；公司聘任董事會秘書事項的審議、表決程序均符合有關法律法規和《公司章程》的有關規定。我們同意公司聘任崔世澤先生為董事會秘書。

崔世澤先生簡歷如下：

崔世澤，男，1976 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷，注冊會計師、注冊稅務師、注冊資產評估師。1995 年至 2006 年任安慶市郵政局主辦會計，2006 年至 2008 年任華普天健會計師事務所審計經理，2008 年至 2015年任安徽大地熊新材料股份有限公司董事、董事會秘書、財務總監，2016 年 2月至 2018 年 11 月任公司財務總監，2018 年 11 月至今任公司董事、財務總監。

特此公告。

福達合金材料股份有限公司

董 事 會

2020 年 1 月 9 日